С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/1179/23
В справі 760/2225/23
І. Вступна частина
30 січня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №22022101110000069, відомості про яке внесено 09.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №22022101110000069, відомості про яке внесено 09.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
У клопотанні слідчий просив у кримінальному провадженні № 22022101110000069 надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності ні за ким не зареєстрована та в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:
- договори (контракти), специфікації, накази, бухгалтерські накладні, печатки, банківські виписки та договори (контракти) з контрагентами залучених ТОВ «Преміум Компані» (код ЄДРПОУ 4226852) та компанією-нерезидентом «Demi Grup Enerji Ve Danismanlik A.S.» у зв'язку з виконанням укладених договорів (контрактів) з Міністерством оборони України;
- персональних електронно-обчислювальних машин (комп'ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи;
- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, які відносяться до розслідуваємого кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , слідчий зазначає наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені посадові особи Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних сил України та службові особи ряду державних оборонних підприємств вчинили дії на шкоду обороноздатності України.
Згідно із відповіддю, яка надійшла з Департаменту військової контррозвідки СБ України, встановлено, що 08.04.2022 між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 і компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано контракт № DM 2022-0804 на постачання з Республіки Туреччини 20 000 броньованих жилетів з м'якою балістикою рівня захисту «NIJ IVA» з балістичними плитами (передня та задня пластини) та 20 000 військових жилетів з балістичними плитами рівня захисту «NIJ IV» (передня та задня пластини) на загальну суму 797 млн. грн. Строки поставки: 12 робочих днів після 100% оплати.
Відповідно до умов контракту Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України у квітні 2022 року здійснило перерахування попередньої оплати у розмірі 100% від суми контракту на рахунки іноземного комерційного товариства.
У подальшому вказаною турецькою компанією на виконання вищевказаного контракту ввезено на митну територію України 20 000 бронежилетів, які знаходяться на речовому складі ЗС України (м.Хмельницький).
Водночас 20.06.2022 ініційовано звернення до науково-випробувального відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення балістичних випробувань поставлених бронежилетів на предмет відповідності четвертому класу захисту за ДСТУ 8782-2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови».
За результатами проведених 23.06.2022 випробувань встановлено, що поставлені компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бронежилети не відповідають вимогам 4-го класу захисту відповідно до ДСТУ 8782-2018, оскільки не витримали балістичного випробування у частині щодо стійкості до обстрілу із застосуванням 7.62 мм гвинтівкового патрона з кулею ЛПС.
Згідно з допитом ОСОБА_6 від 19.01.2023 під час купівлі бронижилету для потреб ЗСУ, йому було надано скан-копію протоколу випробувань ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.06.2022 №422/2022 від ФОП « ОСОБА_7 ».
Таким чином, службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову та впровадили злочинний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом закупівлі неякісного майна для потреб Збройних Сил України, що обумовило перевищення витрат Міністерства оборони України та недоотримання Збройними Силами України майна на суму 797 млн грн, у зв'язку з чим останні були фактично позбавлені можливості доукомплектування підрозділів засобами індивідуального захисту, що спричинило неможливість виконання бойових завдань в умовах воєнного стану та зумовило перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Відповідно до відповіді, яка надійшла з Департаменту військової контррозвідки СБ України, слідством було встановлено, що між Міністерством оборони України та ТОВ «Преміум Компані» (код ЄДРПОУ 42226852), укладено ряд контрактів № 286/2/22-6 від 25.02.2022, № 286/2/22-7 від 25.02.2022, № 286/2/22-8 від 25.02.2022, №286/2/22-9 від 25.02.2022 та № 286/2/22-10 від 25.02.2022 на надання послуг з харчування особового складу ЗСУ, а також надання послуг з годування штатних тварин на загальну суму 899 999 999,60 грн за деякими контрактами Міністерство оборони України здійснило передоплату у повному обсязі.
Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження здійсненого Державною податковою службою України № 21/99-00-08-01-04-20/42226852 від 13.05.2022 стосовно дотримання вимог чинного податкового законодавства збоку ТОВ «Преміум Компані» встановлено можливі факти виведення коштів отриманих від Міністерства оборони України за контрактами із організації харчування військовослужбовців Збройних сил України в тіньовий сектор економіки за рахунок придбання товарів та послуг у ряду ризикових суб'єктів господарювання. Так, згідно з висновком аналітичного дослідження ТОВ «Преміум Компані» здійснило виведення в тіньовий обіг коштів у розмір 77 744 754,25 грн.
Також з відповіді на доручення слідством встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №321342608 квартира АДРЕСА_3 на праві власності ні за ким не зареєстрована.
Відповідно до долученої слідчим до матеріалів клопотання копії ордеру на право зайняття службового жилого приміщення №5388, виданого 06.07.2016 головою Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 як співробітнику СБУ було надано службове приміщення, а саме: квартира АДРЕСА_4 .
Слідчий у своєму клопотанні наполягав на тому, що вищевикладені обставини дають слідству обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку за адресою проживання т.в.о. директора Міністерства оборони України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об'єктів кримінально протиправних дій, знарядь злочину, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб.
Слідчим подано заяву, в яій він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду т.в.о. директора Міністерства оборони України, можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яку займає на підставі ордеру №5388 про право зайняття службового приміщення.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.111 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп'ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №22022101110000069, відомості про яке внесено 09.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення:
- договорів (контрактів) укладених Міністерством оборони України з ТОВ «Преміум Компані» (код ЄДРПОУ 4226852) та компанією-нерезидентом «Demi Grup Enerji Ve Danismanlik A.S.»), специфікацій, наказів, бухгалтерських накладних, печаток, банківських виписок, що стосуються вказаних договорів, а також договорів (контрактів) укладених вказаними компаніями з іншими контрагентами, залученими у зв'язку з виконанням договорів (контрактів) з Міністерством оборони України;
- персональних електронно-обчислювальних машин (комп'ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), пов'язана з укладанням та виконанням договорів, які є предметом досудового розслідування (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах);
- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток в яких містяться інформація щодо обставин, які відносяться до розслідуваного кримінального правопорушення.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: