Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/404/23
24 січня 2023 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100070002495 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022100070002495 від 02.12.2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12022100070002495 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України. Постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , матеріали вищевказаного кримінального провадження виділене з кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб'єкт господарювання, який підконтрольний громадянам РФ та РБ, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Агророзквіт» (код ЄДРПОУ 40628970) м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником підприємства є юридична особа РБ - ВАТ «Білоруська калійна компанія».
Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2) фактично і знаходиться офісне приміщення ТОВ «Агророзквіт» в якому приймаються всі рішення по діяльності підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.
Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з РБ і які зберігаються на орендованих складських приміщеннях.
25 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2022 року № 758/8736/22, проведено обшук за адресою: Сумська область, Буринський район, м. Буринь, вул. Базими Григорія, 5 (складське приміщення).
За результатами проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено виявлено та вилучено 468 тон 730 кг продукції ТОВ «Агророзквіт», виробник Республіка Білорусь та передано під відповідальне зберігання представнику ТОВ «Йограйтен», ТТН в кількості 5 шт., Оборотно-Сальдову відомість, станом на 25.10.2022, листи ПП «Компанія Агротрейд» серед яких:
1. NPK 10-20-20, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд; залишок 37,00.
2. NPK 8-19-29, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд плюс; залишок 0,50.
3. NPK 9:14:27+7S, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія АХТ; залишок 10,50.
4. Калій хлористий, Белоруськалій бб 1000кг, ПП Компанія Агротрейд, залишок 248,43.
5. Калій хлористий, Білоруськалій бб 880, Компанія Агротрейд, залишок 118,80.
6. Нітроамофоска 16-16-16, Гомель б/б 500кг, Компанія Агротрейд плюс, залишок 45,50.
7. Нітроамофоска 16-16-16, Гомель ББ 500кг, Агропартнер, залишок 8,00.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.
Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 02.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100070002495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , матеріали вищевказаного кримінального провадження виділене з кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 26.10.2022, визнано 128 пропіленових мішків з азотно-фосфорно-калійним комплексним добривом марки 9-15-28-6 (s), виробник ВАТ «Гомельський хімічний завод», загальною масою 64 тони; 38 пропіленових мішків з калієм хлористим ГОСТ 4568.95 сорт 1, виробник ВАТ «Беларуський», загальною масою 38 тон; 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «Виробник ВАТ «Білоруськалій», «Агрозвіт»; міндобрива сульфат амонію 29,436; добриво мінеральне гранульоване 23,900 тон; NPK 10-20-20, Гомель; ББ 500 кг., залишок 37,00; NPK 8-19-29, Гомель; ББ 500 кг., залишок 0,50; NPK 9:14:27+7S, Гомель; ББ 500 кг., залишок 10,50; калій хлористий, Белоруськалій бб 1000 кг; калій хлористий, Білоруськалій бб 880, залишок 118,80; нітроамофоска 16-16-16, Гомель б/б 500 кг., залишок 45,50; нітроамофоска 16-16-16, Гомель ББ 500 кг., залишок 8,00; 55 мішків (500 кг) з міндобривами виробництва республіки Білорусь з маркуванням «Belfert Гомельський химический завод», республіка Беларусь, город Гомель ул. Химзаводская, 5, речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.
Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100070002495 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на 468 тон 730 кг продукції ТОВ «Агророзквіт», виробник Республіка Білорусь та передано під відповідальне зберігання представнику ТОВ «Йограйтен», ТТН в кількості 5 шт., Оборотно-Сальдовуві домість, станом на 25.10.2022, листи ПП «Компанія Агротрейд» серед яких:
1. NPK 10-20-20, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд; залишок 37,00.
2. NPK 8-19-29, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія Агротрейд плюс; залишок 0,50.
3. NPK 9:14:27+7S, Гомель; ББ 500кг, власник вантажу компанія АХТ; залишок 10,50.
4. Калій хлористий, Белоруськалій бб 1000кг, ПП Компанія Агротрейд, залишок 248,43.
5. Калій хлористий, Білоруськалій бб 880, Компанія Агротрейд, залишок 118,80.
6. Нітроамофоска 16-16-16, Гомель б/б 500кг, Компанія Агротрейд плюс, залишок 45,50.
7. Нітроамофоска 16-16-16, Гомель ББ 500кг, Агропартнер, залишок 8,00., які вилучено в ході обшуку за адресою: Сумська область, Буринський район, м. Буринь, вул. Базими Григорія, 5 (складське приміщення).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1