печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3078/23-к
Примірник № ___
25 січня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022000000000291 від 12.04.2022, -
24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 - 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії статутних документів кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із змінами, внесеними за період функціонування компанії;
-Копії податкової та фінансової звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2008-2022 років, в т.ч. з ліквідаційним балансом;
-Копії документів, пов'язаніз ліквідацією «TPSFinance Ltd» шляхом злиття (dissolvedduetomerger) з «TPS Real Estate Holding Ltd» в 2018 році. А також, інформацію щодо фактичного виконання умов передачі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна, коштів, зобов'язань та ін., які були наявні у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент ліквідації;
-Копії договорів, актів, тощо між ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією «ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням вартості наданих послуг (в розрізі років, суті послуг та компаній) за весь період взаємовідносин;
-Копії документів про передачу прав вимоги по зобов'язанням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);
-Копії документів про розрахунки, та наявності заборгованості компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 26.07.2018р.р., 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, які виникли при виконанні операції про передачу прав вимоги по зобов'язанням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр);
-Копії підтверджуючих документів, щодо повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зміну реєстрації материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про подальше відступлення на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прав вимоги за поточними зобов'язаннями, що мало місце протягом 2015 року;
-Копії договорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про кредитування (із зазначенням реквізитів, термінів кредитування, обсягів, відсоткової ставки та ідентифікаційних даних Позичальника) за період функціонування компанії.
-Копії угод про залучення ресурсів для формування кредитних фондів із зазначенням основних умов (терміни, суми, відсоткова ставка, ідентифікаційні данні Позичальника, тощо) за період функціонування компанії;
-Копії угод про перестрахування ризиків (або інше), що несла компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв'язку з можливим невиконанням Ethoder Investment Limited своїх зобов'язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010 та №1 від 11.02.2010;
-Відомості про бенефіціарних власників та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування власників, акціонерів, доля власності, історія змін з моменту реєстрації) за період функціонування компанії.. Чи є/були вони власниками, акціонерами в інших компаніях;
-Відомості про персонал компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, зокрема,здійснював контроль за проведенням та виконанням фінансових операцій(з зазначенням прізвища та ім'я по батькові, періоду роботи, займаної посади, копії документу на підставі якого займається посада);
-Відомості про залучення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення контролю за фінансовими зобов'язаннями інших осіб (субпідрядників);
-Відомості про надання компанією «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр) в частині виконання керівних та аутсорсингових функцій за період функціонування компанії;
-Відомості про причини прийняття рішення про передачу прав вимоги по зобов'язанням «Ethoder Investment Limited» від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр;
-Відомості про економічну вигоду, що була отримана всіма сторонами за результатом виконання операції про передачу прав вимоги по зобов'язанням «Ethoder Investment Limited» від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);
-Відомості про розрахунки, та наявності заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 26.07.2018р.р.із наданням копій підтверджуючих документів;
-Відомості про здійснення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяльності на ринку кредитування українських компаній;
-Відомості про перебування у володінні компанієї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги за кредитними договорами з українськими компаніями;
-Відомості про шляхи залучення ресурсів для формування кредитних фондів компанії (в розрізі сум, періодів, договорів, контрагентів та ін.);
-Відомості про те ким, та з яких причин було прийнято рішення про розчинення/перереєстрацію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце у 2018 році;
-Відомості про компанію, яка набула права вимоги за зобов'язаннями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які раніше належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Відомості про наявність у компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пільгз оподаткування згідно з внутрішнім законодавством Кіпру, кваліфікаційні умови для застосування таких податкових режимів згідно із законодавством, компанію, яка здійснювала декларування умов для застосування відповідних пільг і дотримання нею цих умов ;
-Відомості про керуючого директора, фінансового контролера, бухгалтера та офіс менеджера/архівіста ТPSFinance Ltd, а саме прізвище, ім'я, громадянство, країна резиденства та ін. за період функціонування компанії;
-Інформацію стосовно банківських рахунків власником/співвласником яких була/є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж усього періоду діяльності в розрізі номеру банківського рахунку, назви банку, в якому його відкрито та коду SWIFT;
-Інформацію та/або копії витягів по усіх банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності компанії в розрізі банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3078/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА