печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3073/23-к
Примірник № ___
25 січня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022000000000291 від 12.04.2022, -
24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 - 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (0387), АДРЕСА_3 , а саме:
-Відомості щодо даних рахунків, відкритих Ethoder Investment Limited, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 - в установі BANK OF CYPRUS за весь період діяльності компанії з 2008 року, у т.ч. рахунок IBAN: НОМЕР_1 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара). Який статус рахунків на даний момент;
-Відомості про те, хто брав участь у відкритті рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Необхідно надати копії документів таких фізичних осіб (паспорт, довіреності тощо);
-Копії документів, які подавались при відкритті рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_7 (картки зразків підписів та печатки юридичної особи, заяву юридичної особи на відкриття рахунків, анкета клієнта, довіреності, інші документи, які надавались банку для ідентифікації клієнта, тощо) або Відомості з них;
-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритими в BANK OF CYPRUS, на які зараховувались кошти за період 2008 -2022рр., із зазначенням призначення платежів, сум, дат операції та назв контрагентів;
-У разі, якщо банківські виписки будуть містити Відомості про операції внутрішнього трансферу коштів (Internal Transfer Out) на інші рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідно надати Відомості щодо даних по таких рахунках (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);
-Відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;
-Копії ІНФОРМАЦІЯ_9 та Certificate of Incumbency компанії, яка відкрила рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-ІНФОРМАЦІЯ_10 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в т.ч. рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;
-Копію договору банківського обслуговування рахунку(ів) компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в т.ч. IBAN: НОМЕР_1 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;
-Відомості про те, чи користуються компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 системою Інтернет-банк для здійснення транзакцій по рахунках, відкритих в установі BANK OF CYPRUS, у т.ч. рахунку IBAN: НОМЕР_1 ; Якщо так, хто саме заповнював реєстраційні форми для користування системою Інтернет-банк, із наданням копії реєстраційних форм та документів, які засвідчують таких фізичних осіб (ID documents).
-Відомості про те, чи було видано представникам компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Digipass) для користування системою Інтернет-банк (із зазначенням особи);
-Відомості про те, чи використовуються інші віддалені банківські послуги (крім Інтернет-банка) для здійснення транзакцій по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у т.ч. IBAN: НОМЕР_1 . Якщо так, які саме банківські послуги використовуються і хто здійснює транзакції по рахунках;
-Відомості про те, чи вносились зміни в анкету клієнта та список уповноважених осіб по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з дати відкриття і по 31.12.2019 року. Якщо так, надати відомості хто саме вносив такі зміни.
-Відомості про те, з якої країни, яких електронних адрес, ІР-адрес або номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 у BANK OF CYPRUS?
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3073/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА