21.12.2022 Справа № 756/10890/22
№ 756/10890/22
№ 1-кс/756/1837/22
Іменем України
21 грудня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102050000171 від 29.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення невстановленими особами закінченого замаху на шахрайство, шляхом використання завідомо підроблених документів, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , який діє на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 15.11.2022 року директору ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який в подальшому в ході спілкування просив одноразової фінансової допомоги в розмірі 90000 гривень на закупівлю техніки для ЗСУ, та в той момент, невстановлена особа використовуючи електроно-обчислювальну техніку за допомогою месенджеру «Телеграмм» за номером НОМЕР_3 надіслав мені скан-копію листа №187/21 від 15.11.2022 в якому зазначено цільове призначення та відкритий розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІПН отримувача НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 , МФО банку НОМЕР_6 та підписаний ОСОБА_9 . Після чого товариством було проведено платіж №1668 від 15.11.2022 року на суму 90000 гривень, про що я скинув копію даного платіжного доручення особі яка представилась як ОСОБА_7 . Через деякий час мені зателефонував ОСОБА_10 та повідомив мені, що дана особа не є ОСОБА_7 , і що скоріше за все це шахраї. Надалі ми звернулись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зупинили проведення даного платежу для подальшого роз'яснення ситуації.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, виконуючи свої службові обов'язки та розшукові дії, оперуповноваженим ВКП Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенантом поліції ОСОБА_11 , було встановлено, що особа, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ймовірно використовувала мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_7 та користувалась номерами телефону мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та безпосередньо використовувала мобільний телефон оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2022 року по 21.11.2022 року та номер мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2022 року по 21.11.2022 року.
З метою встановлення та перевірки невстановлених осіб, встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також встановлення їх місця у період часу з 01.08.2022 по 21.11.2022 та у період часу з 01.01.2022 по 21.11.2022, слідчий вважає за доцільне звернутись про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру телефону, який використовувався мобільним телефоном: IMEI: НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільного телефону: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_7 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.09.2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 358 КК України.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою:
АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309
КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру телефону, який використовувався мобільним телефоном : IMEI: НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільного телефону: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_7 ; документів, які містять дані щодо зазначеного мобільного номеру телефону , а саме: якщо обслуговувався то яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Крім того надати відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2022 по 21.11.2022, та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1