Справа №:755/16975/21
Провадження №: 1-кс/755/144/23
"24" січня 2023 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100000000606 та додані до нього матеріали,-
19.01.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100000000606.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем створили низку суб'єктів господарювання для проведення будівельно-монтажних робіт на території міста Києва, для чого залучили кошти інвесторів під виглядом реалізації об'єктів нерухомості, щодо яких контролюючими органами були прийняті рішення про заборону будівництва.
Девелоперами та забудовниками проектів є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).
Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання коштів інвесторів створено фонд фінансування будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) та низку пов'язаних з ним підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), які акумулювали кошти інвесторів на своїх розрахункових рахунках.
При цьому, частину накопичених переліченими товариствами, коштів, у 2016-2020 роках було виведено під виглядом оплати за договорами цивільно правового характеру та надання фінансової допомоги на пов'язаних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), протягом 2019-2020 років, отримав значну суму бюджетних коштів для здійснення будівництва житла військово службовців та будівництва Шулявського моста.
За наслідками проведеного аналізу було встановлено, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), яке має ознаки фіктивності або створеного з метою прикриття незаконної діяльності, понад 70 млн. грн.
У свою чергу, з метою подальшого виведення коштів у тіньовий сектор економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ) здійснено низку безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), які зареєстровані у місті Северодонецьк, Луганської області.
Окрім наведених вище фактів встановлено підконтрольні ОСОБА_9 суб'єкти господарювання, які також залучалися для виведення коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ).
Зокрема ТОП-менеджерами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ) та його брат ОСОБА_20 (керівник другого генерального підрядника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які отримали понад 35 млн. грн.
До виведення коштів у подібний спосіб залучалися водії, перукарки, колишні дружини та просто знайомі керівництва групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які фактично не мали можливостей надавати послуги передбачені договорами. Роль вказаних осіб полягала лише у знятті готівки з власних рахунків та подальша передача в офіс фінансової компанії. Слід зазначити, що діяльність товариства, як фонду фінансування будівництва полягає у залученні коштів інвесторів у об'єкти нерухомості.
Таким чином, організаторами цієї схеми та їх пособниками (фізичні особи - підприємці) здійснено заволодіння коштами інвесторів, а саме: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 у об'єкти будівництва.
28 грудня 2022 року працівниками СКА ВКП Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві було проведено аналіз руху коштів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: надходження коштів, кількість транзакцій та витрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так, від оперативних працівників ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві отримані відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) за наступними рахунками: № НОМЕР_20 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 12.06.2014 року; № НОМЕР_21 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 21.06.2013 року; Адреса головного офісу банку: АДРЕСА_1 .
На даний момент органам досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, встановлення осіб, які організували схему розкрадання бюджетних коштів, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до юридичної відповідальності.
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч.2 ст.9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 09.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12020100000000606).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100000000606 - задовольнити.
Надати право слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , що входять до складу слідчої групи, та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними рахунками: № НОМЕР_20 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 12.06.2014 року; № НОМЕР_21 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 21.06.2013 року; за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали, а саме:
- роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);
- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
Зобов'язати керівництво банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , що входять до складу слідчої групи, та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними рахунками: № НОМЕР_20 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 12.06.2014 року; № НОМЕР_21 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 21.06.2013 року; за період з 01.01.2015 року по дату постановлення ухвали, а саме:
- роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);
- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
Документи надати в повному обсязі з можливістю вилучення їх копій, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 24.03.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.