Справа № 541/68/22
Провадження № 1-кс/541/101/2023
30 січня 2023 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 30.12.2021 року до ЄРДР за № 12021170550000763 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
25 січня 2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до: саме до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_5 ) за період з 20.09.2021 по 01.10.2021, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Слідчий надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170550000763 від 30.12.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2021 близько 19 год. 20 хв. до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що виявлено факт можливого вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди потерпілим.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що за результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім'я ОСОБА_5 встановлено, що 29.09.2021 0 13 год. 13 хв. на рахунок було зараховано 120, 00 тис. гривень. Мету переказу не зазначено. У подальшому, зараховані кошти з використанням
платіжної картки № НОМЕР_6 , емітований до вищезазначеного рахунку, переважно були обготівковані через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UKR.
До інформаційного центу 30.09.2021 звернулась клієнтка ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з наступною ситуацією: 29.09.2021 вона перевела шахраям кошти в розмірі 120 000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Картковий рахунок НОМЕР_3 належить клієнтці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ). До рахунку емітовано платіжку картку № НОМЕР_2 .
Як зазначено слідчим, в зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_5 ) за період з 20.09.2021 по 01.10.2021, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта). Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатнх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини,
є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_5 ) за період з 20.09.2021 по 01.10.2021, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), та можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді до 30 березня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1