Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/381/23
Провадження №1-кс/552/201/22
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.01.2023 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 12022175430000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022175430000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування є викладені в заяві гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 04.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати за період з 01.01.2021 року по 04.02.2021 року, а також від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 05.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати за період з 01.01.2021 року по 05.02.2022 року від 22.08.2022 зокрема:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (за попередніми даними: 57 026,25 грн., що включало заробітну плату за січень 2021 року в розмірі 30 026,25 грн., заробітна плата за 5 днів лютого 2021 року та компенсація за невикористану відпустку в сумі 27 000 грн.);
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (за попередніми даними: 127 000 грн., що включало заробітну плату за січень 2021 року в розмірі 29 060, 25 грн., заробітну плату за 5 днів лютого 2021 року та компенсацію за невикористану відпустку).
Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються виплати (або невиплати) заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки виплата або неправомірна невиплата заробітної плати працівникам є обставиною, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні.
Інформація, доступ до якої просив надати дізнавач, стосується рахунків потерпілих ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ). А надходження чи ненадходження на вказані рахунки заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обставиною, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні.
В цій частині дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Тому клопотання підлягає до задоволення.
Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачам сектору дізнання у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер основного рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер основного рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер основного рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 01.01.2020 року по день виконання ухвали, а також у разі користування банківською карткою (рахунками), номер основного рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення, та періоду часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер основного рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 01.01.2020 року по день виконання ухвали, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з'єднання.
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнанні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1