Справа № 368/85/23
1-кс/368/43/23
Іменем України
"30" січня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Обухівського РУП ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023116430000007 від 21.01.2023 року, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД відділення поліції №1 Обухівського РУП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на огляд житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні №12022111230001147 від 03.10.2022 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України посилаючись на те, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що в період з 07.01.2023 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його коштами в сумі 18000,00 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, зокрема, наступне: 06.01.2023 в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобілів із закордону на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв'язавшись по номеру телефона НОМЕР_1 з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , заявник замовив автомобіль «Фольксваген». 08.01.2023 заявник зателефонував « ОСОБА_6 » та запитав, коли останній зможе пригнати автомобіль, на що «ОСОБА_6» відповів, що 15.01.2023.
07.01.2023 заявник перерахував на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 завдаток в сумі 10000 грн. В переписці у Вайбері ОСОБА_6 скинув заявнику фотознімок 1 сторони паспорта на ім'я ОСОБА_7 .
08.01.2023 заявнику зателефонував « ОСОБА_6 » та попросив перерахувати йому ще 4000 грн. на перетин кордону, що заявник і зробив через ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.01.2023 продавець автомобіля написав заявнику, що потрібно заплатити за заміну ременя та масла ще 4000 грн., на що заявник погодився і перерахував на той же рахунок ще 4000 грн.
З 17.01.2023 продавець автомобіля на зв'язок не виходить, автомобіль не пригнав, гроші в сумі 18000 грн. не повернув.
Тому ОСОБА_5 вважає, що чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 шляхом обману заволодів його грошовими коштами в загальній сумі 18000 гривень.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 банк - акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов'язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.
З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12023116430000007 від 21.01.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, просили слухати клопотання у їхню відсутність та задовольнити його, а тому фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що в період з 07.01.2023 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його коштами в сумі 18000,00 грн.
ОСОБА_5 повідомив, що 06.01.2023 в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобілів із закордону на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв'язавшись по номеру телефона НОМЕР_1 з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , заявник замовив автомобіль «Фольксваген». 08.01.2023 заявник зателефонував « ОСОБА_6 » та запитав, коли останній зможе пригнати автомобіль, на що «ОСОБА_6» відповів, що 15.01.2023.
07.01.2023 заявник перерахував на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 завдаток в сумі 10000 грн. В переписці у Вайбері ОСОБА_6 скинув заявнику фотознімок 1 сторони паспорта на ім'я ОСОБА_7 .
08.01.2023 заявнику зателефонував « ОСОБА_6 » та попросив перерахувати йому ще 4000 грн. на перетин кордону, що заявник і зробив через ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.01.2023 продавець автомобіля написав заявнику, що потрібно заплатити за заміну ременя та масла ще 4000 грн., на що заявник погодився і перерахував на той же рахунок ще 4000 грн.
З 17.01.2023 продавець автомобіля на зв'язок не виходить, автомобіль не пригнав, гроші в сумі 18000 грн. не повернув.
Тому ОСОБА_5 вважає, що чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 шляхом обману заволодів його грошовими коштами в загальній сумі 18000 гривень.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 банк - акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.7. ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відтак, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.98, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надання у кримінальному провадженні № 12023116430000007 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і містять охоронювану законом таємницю про:
1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім'я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;
2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;
3. інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 07.01.2023 по 24.00 год. 08.01.2023; з 00.00 год 10.01.2023 по 24.00 год. 10.01.2023 .
4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 07.01.2023 по 24.00 год. 08.01.2023; з 00.00 год 10.01.2023 по 24.00 год. 10.01.2023;
5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 07.01.2023 по 24.00 год. 08.01.2023; з 00.00 год 10.01.2023 по 24.00 год. 10.01.2023 з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;
6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00.00 год. 07.01.2023 по 24.00 год. 08.01.2023; з 00.00 год 10.01.2023 по 24.00 год. 10.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;
з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1