Справа № 461/5337/22
Провадження № 1-кс/461/469/23
24.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з учатю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 , -
23.01.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом № 187-К від 20 липня 2021 Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , на умовах укладеного контракту від 21 липня 2021 року, призначено на посаду директора державного організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України (далі по тексту - Організації).
ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України постійно виконував організаційно-розпорядчі обов'язки і відповідно до п. 1 примітки ст. 364 КК України є службовою особою.
Так, 01 січня 2022 між державною організацією «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса» укладено договір № 1 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей, а саме: обладнання, устаткування та приладдя в справних складських приміщеннях в складі № 2 секції № 5 та № 3 за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, на загальній площі 1 300 кв.м.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 1 від 01 січня 2022 року ТОВ «Трікса» сплачує 0,94 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ.
Крім цього, 01 січня 2022 між державною організацією «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса» укладено договір № 2 про надання платних послуг по зберіганні товарно-матеріальних цінностей, а саме: мінеральні добрива в справних складських приміщеннях в складі № 4 секції № 2 або № 3, за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, які внесені до реєстру митних складів за номером M/0541/V/00, на загальній площі 1 700 кв.м.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року ТОВ «Трікса» сплачує 1,07 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ, що підлягають розмитненню.
Відповідно до вищевказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю «Трікса» зберігає на складах державної організації «Комбінат «Троянда», за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, мінеральні добрива, в тому числі і рідкі.
Так, на початку вересня 2022 року під час розмови, яка відбулась між директором державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України ОСОБА_5 та співзасновником ТОВ «Трікса» ОСОБА_7 на території державної організації «Комбінат «Троянда», що знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно з попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання грошових коштів в сумі 70 грн. за метр квадратний щомісячно поза договором оренди № 2 від 01.01.2022 та протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року, за можливість подальшого безперешкодного користування складометрами, відповідно до договору.
Окрім цього, 06 жовтня 2022 року приблизно о 13.00 год. директор державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території державної організації «Комбінат «Троянда», що знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, під час розмови з ОСОБА_7 в завуальованій формі висловив вимогу про надання йому грошових коштів у сумі 10 доларів США за одну тону рідкого мінерального добрива, за не створення штучних перешкод, під час його відпуску (вивантаження та виїзду) Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса».
Враховуючи позицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зрозумів, що останній вимагає у нього грошові кошти на загальну суму 200 000 грн на місяць поза межами укладених договорів.
В подальшому 07 жовтня 2022 року приблизно о 19:30 год. ОСОБА_7 прибув на раніше домовлену зустріч з ОСОБА_5 на автозаправку «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 2.
Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, зустрівся із ОСОБА_7 , який в ході розмови повідомив, що на його вимогу про надання грошових коштів поза договорами оренди, може надати останньому грошові кошти у сумі 200 000 гривень, зокрема 120 000 гривень за оренду по митному складі та 80 000 за безперешкодний відпуск рідких мінеральних добрів, в якості оплати за жовтень місяць. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пройшли до автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується та на якому попередньо приїхав ОСОБА_5 , де сіли у нього.
Перебуваючи у автомобілі марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, конклюдентними діями в завуальованій формі висловив вимогу ОСОБА_7 про надання грошових коштів шляхом залишення їх у бардачку вищевказаного автомобіля.
Надалі ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , надані в завуальованій формі, залишив у бардачку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 200 000 гривень, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена та останнього затримано працівниками правоохоронних органів.
07 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
08 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_5 , призначений відповідно до наказу Державного агентства резерву України №187-К від 20.07.2021, директором державною організацією «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України.
08.10.2022, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади директора державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України строком на 2 місяці, тобто до 07.12.2022.
28.11.2022 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади директора державної організації "Комбінат "Троянда" Державного агенства резерву України на 2 місяці, тобто до 28.01.2023 року.
Перебуваючи на посаді директора державної організації «Комбінат «Троянда» ОСОБА_5 буде мати можливість незаконно впливати на працівників вказаного Підприємства, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, з метою схилити їх до давання показань на свою користь, а також використовуючи адміністративний ресурс чинити тиск на осіб з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Трікса», з метою зміни показань.
Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді та маючи безперешкодний доступ до державної організації «Комбінат «Троянда», з метою уникнення від кримінальної відповідальності матиме можливість знищити та підробити документацію, яка має доказове значення для досудового розслідування і таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_5 тяжке кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинене ним безпосередньо у зв'язку із займаною посадою, з корисливих мотивів, тому дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні корупційні кримінальні правопорушення.
Тому беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 , який перебуваючи на посаді може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозрюваний не має інших доходів, пенсіонер, учасник бойових дій. Ризикі, які зазначені в клопотанні відсутні.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника. Просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки він пенсіонер та учасник бойових дій.
Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
08 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що є тяжким злочином.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 стверджується зібраними доказами, а саме:
- заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 15.09.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.09.2022;
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 06.10.2022;
- протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 07.10.2022;
- протоколом обшуку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_5
- матеріалами витребуваними у Державної організації «Комбінат «Троянда»;
- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 від 07-08.10.2022.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.
Згідно з ч.ч.1,2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу; відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Відповідно до вимог ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Відповідно до ст.158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що:
1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;
2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру 08.10.2022 р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що є тяжким злочином, за який встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Перебування ОСОБА_5 на посаді директора державної організацієї «Комбінат «Троянда» сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, оскільки, використання наданого становища на цій посаді надало йому можливість вимагати та одержати від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 200 000 гривень, за невчинення будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, зокрема 120 000 гривень за оренду по митному складі та 80 000 за безперешкодний відпуск рідких мінеральних добрів, в якості оплати за жовтень місяць. Є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 продовжуючи перебувати на вказаній посаді буде мати можливість незаконно впливати на працівників вказаного Підприємства, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, з метою схилити їх до давання показань на свою користь, а також використовуючи адміністративний ресурс чинити тиск на осіб з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Трікса», з метою зміни показань.
Крім цього, перебуваючи на вказаній посаді буде матиме можливість знищити та підробити документацію, яка має доказове значення для досудового розслідування і таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до п'яти місяців, тобто до 07.03.2023 року.
Для завершення досудового розслідування є необхідним:
- отримати висновок криміналістичної експертизи відео-, звукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження після їх розсекречення;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, слідчий довів слідчому судді, що у зв'язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_5 від посади директора державної організації «Комбінат «Троянда» (код ЄДРПОУ 14373294) на строк до 07.03.2023 року.
Ухвала є остаточною і в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1