Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/498/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
24.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зокрема: документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, а саме: бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей», документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи, документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках(заяви, довідки, тощо),документи, що підтверджують зняття фізичними особами готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання фізичними особами банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, продаж нерухомості чи іншого майна(довідки, виписки тощо) у період з 15.03.2022 по 14.06.2022, та із 01.06.2022 по 09.01.2023 по списку, під час перетину державного кордону України через митний пост Мостиська», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000275 від 17 січня 2023 року, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, вчинені групою осіб, котрі здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародних пунктах пропусків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР,встановлено, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами.
У ході проведених заходів встановлено, що організована група невстановлених осіб, за винагороду забезпечує легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу.
Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій.
Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
Зокрема, згідно з інформації наданої державною прикордонною службою України, вбачається, що громадяни згідно таблиці нижче зазначеної при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надали працівниками митної служби України, довідки які містять ознаки фіктивності, про зняття грошових коштів з рахунків у банках, та заповнили бланки декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема: у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи згідно долученого до клопотання списку.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, а саме: бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей», документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи, документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках(заяви, довідки, тощо),документи, що підтверджують зняття фізичними особами готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання фізичними особами банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, продаж нерухомості чи іншого майна(довідки, виписки тощо), у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 та з 01.06.2022 по 09.01.2023 з метою встановлення та підтвердження незаконних валютних операцій особами, підтвердження або спростування факту підроблення та використання підробленого документа особами, з метою вивезення за межі території України валютних цінностей, та проведення подальших експертиз за результатами вилучених документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення вищевказаних документів, має істотне значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення чи спростування фактів незаконного вивезення коштів за територію України; а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх вилучення (виїмки), так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Окрім цього, отримання оригіналів таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вказане клопотання слідча також просить розглядати без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Слідчим суддею здійснювався виклик представника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , однактакий не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000275 від 17 січня 2023 року, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, вчинені групою осіб, котрі здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародних пунктах пропусків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зокрема: документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, а саме: бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей», документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи, документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках(заяви, довідки, тощо),документи, що підтверджують зняття фізичними особами готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання фізичними особами банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, продаж нерухомості чи іншого майна(довідки, виписки тощо) у період з 15.03.2022 по 14.06.2022, та із 01.06.2022 по 09.01.2023 по списку:
ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїздуСума коштів найменування документу про походженняОрган, що видав документ
НОМЕР_1
ОСОБА_5 24.12.1959 ОСОБА_6 15.03.2022 15.03.2022214000 євро 214000 євро - АТ АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_7 26.11.1959 ОСОБА_6 15.03.2022 15.03.2022 15.03.2022 15.03.2022880000 доларів США 880000 доларів США 880000 доларів США 880000 доларів США - АТ АКЦЕНТ-БАНК АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ КБ
ІНФОРМАЦІЯ_8 30.08.1971 ОСОБА_6 19.03.2022 19.03.202250000 доларів США 50000 доларів США АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
ОСОБА_8 05.01.1967 ОСОБА_6 19.03.2022 19.03.2022450000 доларів США 450000 доларів США - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
ІНФОРМАЦІЯ_10 19.04.1970Шегині22.03.202265000 доларів США КБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_9 09.03.1970 ОСОБА_6 02.04.2022 02.04.202295000 євро 95000 євро ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_10 25.05.1976Шегині06.04.2022100000 доларів США ДЕРЖАВНИЙ ОЩАД БАНК УКРАЇНИ
ОСОБА_11 19.11.1976 ОСОБА_6 08.04.2022 08.04.2022204000 доларів США 204000 доларів США -Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Львові
ОСОБА_12 11.06.1972 ОСОБА_6 17.03.2022 17.03.2022 17.03.202270000 євро 70000 євро 70000 євро - ІНФОРМАЦІЯ_8
ІНФОРМАЦІЯ_8 21.12.1980 ОСОБА_6 16.03.2022 16.03.2022212000 доларів США 212000 доларів США ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 -
ОСОБА_13 14.07.1978 ОСОБА_6 16.03.2022 16.03.2022149000 доларів США 149000 доларів США - міжнародний інвестиційний банк
ОСОБА_14 11.09.1953 ОСОБА_6 16.03.2022 16.03.2022163000 доларів США 163000 доларів США - МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ОСОБА_15 22.06.1961 ОСОБА_6 05.04.2022 05.04.2022 05.04.2022235000 доларів США 235000 доларів США 235000 доларів США - АТ РВС БАНК АТ РВС БАНК
ОСОБА_16 17.03.1965 ОСОБА_6 02.05.2022 02.05.2022 10.04.2022 10.04.202266030 доларів США 66030 доларів США 14870 євро 14870 євро ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_17 22.11.1959Шегині Шегині Шегині Шегині ОСОБА_6 10.04.2022 10.04.2022 02.05.2022 02.05.2022 02.05.2022 02.05.202250000 доларів США 50000 доларів США 67350 доларів США 67350 доларів США 67350 доларів США 67350 доларів США БАНК ВОСТОК БАНК ВОСТОК КВИТАНЦІЯ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_18 08.03.1970Шегині10.04.2022100000 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_19 01.09.1970Шегині21.03.202242400 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_20 17.11.1951Шегині25.03.2022124000 євро ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК
ОСОБА_21 08.01.1956Шегині29.03.2022150000 євро ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_22 20.08.1963Шегині29.03.2022180000 доларів США РВС БАНК
ОСОБА_23 02.01.1952Шегині30.03.202288000 доларів США
ОСОБА_24 30.06.1985 ОСОБА_6 11.04.2022 11.04.2022177000доларів США 177000 доларів США КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_25 18.06.1998Шегині25.03.2022300000 доларів США
ОСОБА_26 29.06.1974Шегині25.03.2022300000 доларів США
ОСОБА_27 27.04.1954Шегині15.04.202265000 євро БАНК ВОСТОК
ІНФОРМАЦІЯ_12 Світлана 16.03.1982 ОСОБА_6 19.04.2022 19.04.202250000 євро 50000євро ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_28 06.06.1983Шегині22.04.2022137000 доларів США БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "
ОСОБА_29 15.07.1960 ОСОБА_6 22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022130000 доларів США 130000 доларів США 130000 доларів США
ОСОБА_30 27.10.1988Шегині Шегині Шегині Шегині Шегині22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 22.04.202258250 євро 58250 євро 58250 євро 58250 євро 58250 євро
ОСОБА_31 28.02.1988Шегині22.04.202260000 доларів США ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
ОСОБА_32 28.04.1969Шегині Шегині Шегині Шегині ОСОБА_6 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.202227800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_33 13.04.1977Шегині Шегині Шегині Шегині Шегині Шегині21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.202227800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США 27800 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_34 22.12.1989Шегині Шегині26.04.2022 26.04.202268000 доларів США 68000 доларів США ПРАВЕКС БАНК ІНФОРМАЦІЯ_8
12456710
Шульга Марина 09.09.1981 ОСОБА_6 02.05.2022 02.05.2022 02.05.2022380000 доларів США 380000 доларів США 380000 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8 КВИТАНЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 02.05.2022 02.05.202250000 доларів США 50000 доларів США - МЕГАБАНК
ОСОБА_36 20.01.1994Шегині05.05.202285800 доларів США АТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_37 05.05.1979Шегині07.05.2022150000 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_38 17.05.1976Шегині07.05.2022170000 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_39 02.01.1970 ОСОБА_6 07.05.2022 07.05.2022 07.05.202258600 євро 58600 євро 58600 євро - АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_40 25.03.1967 ОСОБА_6 07.05.2022 07.05.202255300 євро 55300 євро - АТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_41 25.12.1964Шегині08.05.2022106000 доларів США АТ РВС БАНК
ОСОБА_42 21.11.2001 ОСОБА_6 14.05.2022 14.05.202276000 доларів США 76000 доларів США - АБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_43 19.09.1983 ОСОБА_6 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 17.05.2022 13.05.2022 13.05.2022360000 доларів США 140000 доларів США 140000 доларів США 360000 доларів США 500000 доларів США 500000 доларів США
ОСОБА_44 04.08.1977Шегині13.05.2022420000 доларів США
ОСОБА_45 27.11.1981Шегині13.05.2022420000 доларів США
ОСОБА_46 05.02.1980 ОСОБА_6 22.05.2022 22.05.2022198000 євро 198000 євро
ОСОБА_47 01.06.1992Шегині22.05.2022100000 євро
ОСОБА_48 10.07.1975Шегині24.05.2022100000 євро АТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_21 08.01.1956Шегині24.05.20228000 євро АБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_49 25.11.1985Шегині Шегині26.03.2022 26.03.2022214700 доларів США 214700 доларів США
ПІБ особиДата народженняСерія, номер паспортуПункт пропускуДата виїзду/в'їзду Сума коштів
ОСОБА_50 03.10.1960FF797949Шегині20.11.2022EUR- 50000
ОСОБА_51 12.05.1959FJ369963Шегині16.11.2022EUR- 42369
ОСОБА_52 11.06.1959FG918829Шегині22.12.2022USD- 106000
ОСОБА_53 11.03.1979 FG418897 Рава-Руська Шегині22.07.2022 18.12.2022USD- 112150 USD-97200 EUR- 7000
ОСОБА_54 07.08.1960 FG951683 Шегині Рава-Руська29.08.2022 30.08.2022USD- 44849 USD- 44849
ОСОБА_55 13.11.1973GA975608Шегині25.09.2022EUR- 51200
ОСОБА_56 21.06.1992FV031979Шегині17.07.2022EUR- 34650
ОСОБА_57 25.02.1964FE936130Шегині01.07.2022USD- 120000
ОСОБА_58 22.10.1982 НОМЕР_2 ОСОБА_6 30.10.2022 21.12.2022USD- 113600 EUR- 110000 EUR- 40000 USD- 49250.00
ОСОБА_59 03.02.1982 НОМЕР_3 ОСОБА_6 21.12.2022 19.09.2022 03.10.2022USD- 224900 USD- 150000 USD- 244500
ОСОБА_60 26.02.1978FN922550Шегині22.12.2022EUR- 16500 USD- 16200
ОСОБА_61 26.06.1999FM878467Шегині29.12.2022USD- 45380
ОСОБА_62 02.05.1972FF613902Шегині10.09.2022EUR- 17350
ОСОБА_63 17.04.1985 FF391256 ОСОБА_6 04.01.2023 13.11.2022USD- 80000 USD- 89700
ОСОБА_64 04.07.1959FL500131Шегині02.06.2022USD- 6100 EUR- 21500
ОСОБА_65 15.08.1978 FP007441 Мостиська Шегині Мостиська11.09.2022 10.10.2022 26.11.2022EUR- 30000 EUR- 100000 EUR- 200000
Тишина Олександр22.03.1952FE785598Шегині30.08.2022EUR- 35800 USD- 88500
Тишина Валентина 06.04.1956FE786005Шегині29.08.2022EUR- 35800 USD- 57100
ОСОБА_66 01.10.1963FS132542Шегині02.10.2022USD- 37150 EUR- 7600
Тимошенко Ліляна27.07.1964FS273317Шегині02.10.2022USD- 3000 EUR- 9999
Терещук Сергій04.07.1961FN758901Шегині01.07.2022USD- 20000 EUR- 35000
Сухарник Марина24.04.1966FT143886Шегині24.06.2022EUR- 20000
Сухарник Володимир24.02.1968EX468902Шегині24.06.2022EUR- 13500 PLN- 12000
Старомінска Ірина04.07.1977FH002779Шегині02.08.2022USD- 330000 EUR- 19361
Соловйова Тамара07.01.1953FN653827Шегині12.08.2022EUR- 20510
Слєпакова Людмила11.06.1983FJ483622Шегині13.11.2022USD- 43500
ОСОБА_67 12.05.1968GA813204Шегині12.12.2022USD- 40000
Сімак Сергій18.09.1973FJ631929Шегині19.12.2022USD- 9600 EUR- 31800
Сироватка Сергій26.05.1987GD048189Шегині24.09.2022EUR- 24800
Сироватка Анжела13.11.1966FJ322386Шегині30.10.2022EUR- 27197
Сергеєва Вікторія23.01.1968FZ141947Шегині14.10.2022EUR- 48600
Серафімова Вероніка 31.01.1983 FH938024 Шегині Шегині15.12.2022 15.11.2022USD- 33600 PLN- 200 USD- 35000
Рубан Ігор30.05.1957FT410890Шегині29.07.2022USD- 300000
Рижова Олена03.09.1970FL183234Шегині19.10.2022USD- 13500 EUR- 13500
Продюс Лілія19.07.1992FT483287Шегині07.07.2022EUR- 38000
Прїмак Олександр 21.02.1988FG952891Шегині28.12.2022EUR- 66000 USD- 55900
Прїмак Олег 03.06.1969 FP288722 ІНФОРМАЦІЯ_4 28.12.2022 09.12.2022USD- 101300 EUR- 50100 EUR- 93400
Прїмак Наталія 10.05.1968 FP289150 Рава-Руська Шегині16.12.2022 28.12.2022USD- 140300 EUR- 105800 EUR- 149600
Походзяєва Ірина09.03.1967FE329528Шегині09.08.2022USD- 60000
Походзіло Галина05.05.1971GB396999Шегині19.08.2022USD- 45000
Половко Сергій29.07.1976FL950634Шегині28.06.2022USD- 90000
Піскунов Олексій 16.03.1971FF547573Шегині14.10.2022USD- 542950
Пецеля Валерія30.04.1982FS855303Шегині30.09.2022EUR- 10600 USD- 30000
Петрівска Лілія08.08.1973FG640613Шегині17.06.2022USD- 34000
Пелих Марина 05.01.1975 FX265139 Шегині Шегині10.07.2022 15.10.2022EUR- 30000 EUR- 24000
Пеічев Михаіло03.03.1960FH230110Шегині06.11.2022USD- 16197 EUR- 37917
Павлова Лариса 24.04.1969 FE068136 Шегині Угринів23.08.2022 06.06.2022USD- 128200 USD- 110000 PLN- 937
Новіков Юрій21.01.1972FT577229Шегині29.11.2022EUR- 100000
Нестеренко Вадим05.12.1970FU261246Шегині31.07.2022EUR- 200000 USD- 80000
Настасенко Оксана 20.06.1978FJ496308Шегині25.12.2022EUR- 57100
Муха Марія07.11.1962FT712745Шегині16.06.2022XAU- 267923
Мішура Лариса28.09.1978FX837031Шегині18.07.2022USD- 150000
Михайлов Володимир16.05.1965FB567765Шегині23.10.2022USD- 80000 EUR- 32189
Миколайчук Тетяна02.08.1975FV612230Шегині06.09.2022USD- 18500
Миколайчук Олександр28.11.1960FH887375Шегині06.09.2022USD- 18600
Миджин Володимир 24.07.1967 FU479257 Шегині Шегині30.08.2022 15.09.2022USD- 14000 EUR- 6000 USD- 5000
Мєшалкін Костянтин27.08.1981FB538621Шегині10.07.2022EUR- 364000
Медведєв Максим06.04.1982FH848816Шегині04.09.2022EUR- 50000
Маничев Сергій13.05.1986FH195504Шегині18.12.2022USD- 69100
ОСОБА_68 19.11.1962 FL244099 Шегині Шегині07.07.2022 12.09.2022EUR- 60000 EUR- 71000 USD- 9300
Манжак Микола13.10.1960FL243821Шегині12.09.2022EUR- 108225 USD- 2500
Маліневска Яна11.12.1982FH825149Шегині10.09.2022EUR- 100000
Маістров Олег05.10.1976FF536923Шегині06.07.2022USD- 437000
Любінецка Наталія06.03.1983FB857703Шегині09.06.2022USD- 20000
Лупаєнко Юрій 03.08.1973 FH046205 Шегині Шегині02.08.2022 21.12.2022USD- 210000 USD- 56840 EUR- 1350
Лукяненко Вікторія12.11.1975FB864612Шегині29.09.2022USD- 109108 EUR- 320 UAH- 400
ОСОБА_69 07.03.1956 GC600357 ОСОБА_6 06.11.2022 05.11.2022 08.11.2022USD- 170002 USD- 170002 USD- 170002
Лесик Сергій27.01.1978FE362795Шегині29.08.2022EUR- 129000
Левицка Вікторія08.08.1988FK644698Шегині26.07.2022EUR- 85000
Кургузова Олена12.12.1986FJ344263Шегині11.08.2022UAH 10170000
Кук Лілія 21.10.1959 FY982084 Шегині Шегині22.07.2022 06.10.2022USD- 40800 USD- 99500
Кравченко Інесса06.04.1968FS417776Шегині04.07.2022EUR- 55700
Костур Наталія14.05.1970FB537820Шегині17.08.2022USD- 50400 EUR- 15445
Коршя Хатуна 17.01.1981 FY947999 ОСОБА_6 08.01.2023 16.09.2022 05.11.2022USD- 16200 EUR20290.00 USD- 21600 EUR-10850 EUR22190 USD- 24300
Коршя Світлана 25.03.1958 FY947874 Шегині Шегині Шегині16.09.2022 05.11.2022 08.01.2023USD- 21600 EUR- 10850 EUR- 22190 USD- 24300 USD-27000 EUR- 20290
Коновчук Людмила03.08.1971FH957052Шегині07.06.2022USD- 22200 GBP- 7000 EUR- 400 CZK- 12500
Ковнір Сергій28.09.1976FB368550Шегині01.10.2022EUR- 100000
Ковальскии Олег15.09.1976EX799832Шегині15.08.2022EUR- 20000 USD- 9000
Клюк Юрій08.08.1963FE767836Шегині14.06.2022EUR- 600000
Клосова Оксана06.12.1968FK990015Шегині06.10.2022USD- 9900
Кірман Яна20.06.1975FN435237Шегині08.07.2022EUR- 73000
Кірман Олександр26.12.1971FN544295Шегині08.07.2022EUR- 85000
Кірман Настася04.04.1998FE682653Шегині08.07.2022EUR- 44200
Квасниця Роман26.03.1956FH687266Шегині12.12.2022USD- 20000
Кацман Володимир 14.07.1959FE230380Шегині22.12.2022USD- 141000
Каціон Юрій10.06.1978FG731029Шегині23.07.2022EUR- 340000
Каражеков Анатолій29.09.1976PU223253Шегині05.10.2022USD- 200000
Калюжнии Володимир 24.03.1956 FE674449 Шегині Шегині Шегині06.11.2022 05.11.2022 08.11.2022USD- 151636 GBP- 1240 USD-151636 GBP- 1240 USD-151636 GBP- 1240
Зуєва Олга23.10.1986FL227379Шегині07.11.2022USD- 49600
Зборовский Володимир 01.04.1950FH587877Шегині25.08.2022USD- 10800
Замогилнии Олег17.09.1993FG161800Шегині21.06.2022EUR- 40000
Загоруля Ірина 01.05.1963FF358043Шегині12.06.2022USD- 80000
Журавлова Наталія25.06.1974FL293762Шегині28.06.2022EUR- 60000
Жерновий Євгеній 24.09.1970FE818391 Шегині Шегині24.08.2022 23.10.2022USD- 27000 EUR- 27000
Жернова Наталія23.11.1972 FE818656 Шегині Шегині24.08.2022 23.10.2022USD- 10000 USD- 43900
Желтіков Юрій24.10.1974FE877103Шегині31.08.2022USD- 70000
Єднак Віра10.04.1961FH588766Шегині10.01.2023USD- 60000
Дзиговска Ганна16.02.1998FN739979Шегині24.09.2022EUR- 25000
Денисюк Тетяна13.12.1968FF033761Шегині29.06.2022USD- 10780
Гулковский Вячеслав14.08.1982FF977184Шегині09.01.2023USD- 50000 EUR- 101450
Гулковска Олена 15.02.1983 FF977402 Шегині Шегині30.10.2022 09.01.2023USD- 62200 EUR- 62200 USD- 50000 EUR- 25000
Грунскіс Ромас13.12.1974FZ727031Шегині30.10.2022USD- 360000
Гранкіна Марина21.12.1984GC539449Шегині22.08.2022USD- 10000
Гончаренко Михйало 25.02.1974 FJ590265 Шегині Шегині18.10.2022 04.11.2022USD- 580000 USD- 76690
ОСОБА_70 01.05.1953 FZ240828 Шегині Рава-Руська03.06.2022 03.08.2022USD- 50000 USD- 50000
Гадяцка Наталія12.04.1985FN487346Шегині04.07.2022USD- 13000 EUR- 22550
Гавриленко Петро 27.06.1964 FL025170 Шегині Шегині16.09.2022 06.11.2022USD- 70000 EUR- 78000 EUR- 244375
Гавриленко Микола14.02.1991FL027372Шегині06.11.2022USD- 25000 EUR- 95600
Волковецкий Ярослав12.06.1982FK892755Шегині27.11.2022EUR- 150000
Вивюрка Неля22.07.1979GA040019Шегині02.06.2022EUR- 50000
Виборова Марина07.09.1962FB351017Шегині28.08.2022USD- 19402 EUR- 50.00
Верясова Інна02.05.1971GA225171Шегині28.07.2022EUR- 100000
ОСОБА_71 24.05.1961 FP639807 Шегині Шегині Шегині26.10.2022 10.08.2022 21.09.2022USD- 40500 USD- 48000 USD- 57100
Бутенко Микола28.02.1973FJ116944Шегині17.09.2022EUR- 43300
Богунова Світлана27.06.1963FF250857Шегині18.09.2022EUR- 66000
Благой Сергій05.07.1953FB601931Шегині29.08.2022USD- 199000 EUR- 7845
Бірюков Степан25.06.1988FE974491Шегині04.07.2022EUR- 36410
Барсуков Вячеслав01.02.1961FE288490Шегині29.10.2022USD- 31000
Барах Ірина21.06.1957FP095752Шегині20.11.2022EUR- 150000 USD- 710000
Аніщенко Анна01.09.1987FF818197Шегині30.07.2022USD- 42322
Шипілевский Ігор26.12.1984FG918774Шегині22.12.2022USD- 103000
Новак Олга 18.03.1981FG118654Шегині24.10.2022USD- 67500
Малишева Поліна07.09.2000FP360429Шегині06.10.2022USD- 9900
Козловска Наіра19.05.1992GA871563Шегині03.08.2022EUR- 35000
Клосова Ксенія30.10.1993FG668675Шегині06.10.2022USD- 9900
Карпіна Тетяна17.06.1961FJ434997Шегині10.12.2022EUR- 100000
Джарти Олга 17.07.1988FV293955Шегині14.07.2022USD- 200000
Деревянко Ігор 17.12.1971FJ315342Шегині25.12.2022USD- 100000 EUR- 230000
Гранатір Ліля31.01.1962FE349580Шегині17.11.2022EUR- 60000
Гавриленко Тетяна 08.04.1969GC791706Шегині06.11.2022EUR- 38800
ОСОБА_72 22.10.1985FL782166Шегині13.07.2022USD- 44600 EUR- 3100
ОСОБА_73 07.02.1974003327983Шегині02.11.2022USD- 19500
ОСОБА_74 29.05.1993 Шегині11.09.2022USD- 108000
ОСОБА_62 02.05.1972FF613902Шегині23.11.2022EUR- 70500
під час перетину державного кордону України через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 30.01.2023
Слідчий суддя ОСОБА_1