Ухвала від 31.01.2023 по справі 173/85/23

Справа №173/85/23

Провадження №1-кс/173/53/2023

УХВАЛА

іменем України

31 січня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000032 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

30.01.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000032 від 14.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, -

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_16 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_18 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_20 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_23 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_24 , за період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, -

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мобільний додаток «Дія» подала електронну заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, де вказала, щодо себе відомості як внутрішньо переміщеної особи з адреси: АДРЕСА_3 , яка прибула проживати за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, вказала аналогічні відомості, що своїх дітей ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_4 та її діти ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , отримавши статус внутрішньо-переміщеної особи, отримали допомогу з 01.03.2022 по 30.04.2022 в сумі 8000 грн. на місяць, на загальну суму 16 000 грн.

В ході досудового розслідуванні також встановлено, певну кількість мешканців ІНФОРМАЦІЯ_29 , які на підставі Постанови КМ України №332 від 20.03.2022 у мобільному додатку «Дія» зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок бойових дій, при цьому вказавши адреси переміщення в межах вказаної територіальної громади не ставши на облік та не змінивши фактичне місце проживання. Вказані особи можуть бути причетні до внесення завідомо недостовірних даних адрес щодо місця попереднього фактичного проживання та місця подальшого переміщення до електронної заяви на порталі «Дія», для незаконного присвоєння статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання грошової допомоги на проживання, а саме:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_25 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200859 від 29.04.2022 з АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_26 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200857 від 29.04.2022 з АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_27 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200820 від 26.04.2022 з АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_28 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200862 від 29.04.2022 з АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_29 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200695 від 20.04.2022 з АДРЕСА_8 до АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_30 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200728 від 20.04.2022 з АДРЕСА_10 до АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_31 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200726 від 20.04.2022 з АДРЕСА_11 до АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_32 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200721 від 20.04.2022 з АДРЕСА_13 до АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_33 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200762 від 22.04.2022, № 11220002012200796 від 24.04.2022 з АДРЕСА_15 до АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_34 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012201092 з АДРЕСА_3 до АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_35 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200775 від 23.04.2022 з АДРЕСА_18 до АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_36 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200764 від 22.04.2022 з АДРЕСА_19 до АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_37 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200697 від 20.04.2022 з АДРЕСА_21 до АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_38 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200700 від 20.04.2022 з АДРЕСА_21 до АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_39 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200792 від 24.04.2022 з АДРЕСА_22 до АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_40 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200780 від 24.04.2022 з АДРЕСА_9 до АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_41 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200801 від 25.04.2022 з АДРЕСА_25 до АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_42 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200812 від 25.04.2022 з АДРЕСА_27 до АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_43 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200807 від 25.04.2022, № 11220002012200846 від 28.04.2022 з АДРЕСА_28 до АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_44 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200838 від 27.04.2022 з АДРЕСА_29 до АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_45 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200888 від 30.04.2022 з АДРЕСА_30 до АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_46 , переміщення відповідно до заяви № 11220002012200889 від 30.04.2022 з АДРЕСА_31 до АДРЕСА_32 ;

Під час досудового розслідування встановлено, що громадяни, які подавали електронні заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, вказали номери банківських рахунків для зарахування грошових коштів, а саме:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ,

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 ,

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 ,

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 ,

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 ,

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 ,

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 , -

які відкриті у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_47 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_12 ,

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_13 ,

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_14 ,

4. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_15 ,

5. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_16 ,

6. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_17 ,

7. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_18 ,

8. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_19 ,

9. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_20 ,

10. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_21 ,

11. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_22 ,

12. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_23 ,

13. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_24 , -

які відкриті в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_2 )

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився.

Особи у володіння яких перебувають документи, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023041430000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_47 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: