Справа № 285/600/23
провадження № 1-кс/0285/90/23
30 січня 2023 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060530000112 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20 год. 08.12.2022 по термін постановлення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а також фото/відео матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.12.2022 близько 21:18 год. невідома особа, шляхом обману та вчинення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала грошові кошти ОСОБА_5 , які останній перерахував в загальній сумі 22700 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за придбання ноутбуку через інтернет-сайт ОЛХ.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
Під час дачі показів потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що зі свого номеру телефону НОМЕР_2 спілкувався з невідомим чоловіком щодо придбання ноутбуку за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Домовившись про умови придбання ноутбуку невідомий чоловік вказав номер банківської картки для перерахування коштів № НОМЕР_1 та на яку потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 переказав 22700 грн., однак товар так і не отримав.
З метою встановлення особи злочинця, повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Згідно витягу з кримінального провадження №12023060530000112 від 14.01.2023 слідчим досудового розслідування визначено ОСОБА_3 .
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕXEL)), а саме:
до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також фото/відео матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ,
в період часу з 20 год. 08.12.2022 по 00 год. 30.01.2023,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 30.03.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1