Справа № 164/95/23
п/с 1-кс/164/58/2023
31 січня 2023 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області Невар О.В., з участю секретаря судового засідання Шумік О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 19 січня 2023 року прокурораМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Прокопчука В.А. у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023035540000008 від 17 січня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); інформацію про зміну рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв?язку, які прив'язані до рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”, за період з 13 січня 2023 року по 31 січня 2023 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк.
Клопотання надійшло до суду 23 січня 2023 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
13 січня 2023 року,біля 13 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 39000 гривень, які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 (на суму 29000 гривень) та з банківської карти № НОМЕР_2 (на суму 10000 гривень) (р/р НОМЕР_3 ) на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.
17 січня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035540000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, прокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Прокопчук В.А. просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); інформацію про зміну рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв?язку, які прив'язані до рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”, за період з 13 січня 2023 року по 31 січня 2023 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк” в судове засідання не з'явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
ПрокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Прокопчук В.А. в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся прокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Прокопчук В.А., знаходяться у володінні АТ КБ „ПриватБанк”, що по вул. Набережна Перемоги, 30 в м. Дніпро, 49094. Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
ПрокуроромМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Прокопчуком В.А. у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області Степашуку Вододимиру Миколайовичу, дізнавачу відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області Хомич Іванні Петрівні, дізнавачу - оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області Слупачику Роману Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); інформацію про зміну рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв?язку, які прив'язані до рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”, за період з 13 січня 2023 року по 31 січня 2023 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк, що по вул. Набережна Перемоги, 30 в м. Дніпро, 49094, а також можливість вилучити копії вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); інформацію про зміну рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв?язку, які прив'язані до рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ); історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги „ЗD-secure”, за період з 13 січня 2023 року по 31 січня 2023 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк, що по вул. Набережна Перемоги, 30 в м. Дніпро, 49094, надати в приміщенні філії - Волинського головного регіонального управління АТ КБ „ПриватБанк”, що знаходиться по проспекту Відродження, 1 в м. Луцьк Волинської області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області О.В. Невар