Справа № 761/1840/23
Провадження № 1-кс/761/1564/2023
26 січня 2023 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023, приблизно о 12 год. 14 хв., невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону на Інтернет сайті OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 23 380 грн., належних ОСОБА_5 . Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , показав наступне, що 12.10.2022 приблизно о 12 год. 14 хв., він на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro 256 GB. Після чого продавець надіслав в особисте повідомлення йому на сайті оголошень «ОЛХ» посилання по якому потрібно було здійснити оплату вищезазначеного телефону, на що він перейшов за посиланням та ввів дані банківської карти якою він користувався на протязі тривалого часу за № НОМЕР_1 , в результаті чого з його власної карти списано грошові кошти у загальній сумі 23 380 грн.
Клопотання мотивоване тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011, АДРЕСА_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по IP-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунком № НОМЕР_1 ; - власника банківської карти за № НОМЕР_1 ; обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи). - належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі - власника банківської карти за № НОМЕР_1 ; здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; - відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_1 ; - відомостей щодо руху коштів з банківської карти; за № НОМЕР_1 ; з 04.01.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи - прізвище ім'я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритими клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_1 ; з 04.01.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ; під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 ; на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку; НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011, АДРЕСА_1 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку; НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011, АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105100000043 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського, управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011, АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по IP-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунком № НОМЕР_1 ;
- власника банківської карти за № НОМЕР_1 ; обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи).
- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі - власника банківської карти за № НОМЕР_1 ; здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;
- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо руху коштів з банківської карти; за № НОМЕР_1 ; з 04.01.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи - прізвище ім'я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритими клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_1 ; з 04.01.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ; під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 ; на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку; НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011, АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: