Справа № 459/3747/21
Провадження № 1-кс/459/136/2023
26 січня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача сектору Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021142150000313 від 21.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2020 невідома особа перебуваючи в ПП « ОСОБА_5 », що розташоване по АДРЕСА_1 , підробила підпис від імені ОСОБА_6 при укладанні договору комісії №4214 від 12.11.2020. В ході досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що 31.08.2015 ОСОБА_6 склав заповіт в користь ОСОБА_7 та заповів останній все своє майно. Із витягу Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів від 26.03.2021 вбачається, що ОСОБА_6 до 12.11.2021 належав автомобіль, марки Toyota, модель Corolla, номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 . 12.11.2021 було здійснено перереєстрацію вказаного транспортного засобу на іншу особу. Із свідоцтва про право на спадщину від 30.07.2021 встановлено, що спадщина, на яку видано вказане свідоцтво складається з: вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що зберігаються в № Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТВБВ № НОМЕР_3 на наступних рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий 17.08.2020; № НОМЕР_5 , відкритий 16.04.2015; № НОМЕР_6 , відкритий 10.06.2016; № НОМЕР_7 (компенсація 1997 р.).
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 08.11.2020 по час надання доступу до інформації;
- відомості про операції з рахунками (банківськими картками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 08.11.2020 по час надання доступу до інформації;
- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із рахунків (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 08.11.2020 по час надання доступу до інформації;
- повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з рахунків (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 08.11.2020 по час надання доступу до інформації;
- інформацію чи була відкрита банківська комірка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так на підставі яких документів було відкрито вказану комірку та чи з 08.11.2020 здійснювався вхід у вказану банківську комірку, якщо так, вказати хто здійснював вхід та на підставі яких документів (надати всі копії відповідних документів).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання (вилучення).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 26.02.2023 включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1