Справа №463/525/23
Провадження №1-кс/463/564/23
30 січня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72023140000000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
встановив:
Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяв та документів, що подавалися особою в ході проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження №72023140000000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що заявником виявлено, що за місцем його реєстрації ( АДРЕСА_2 ) зареєстровано БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що також підтверджується відкритим реєстром «Опендатабот», хоча ні він ( ОСОБА_5 ), ні інші члени його сім'ї, які зареєстровані за вказаною адресою, будь-яких дозволів на реєстрацію вказаної юридичної особи не надавали.
В ході досудового розслідування встановлено, державну реєстрацію БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На вимогу детектива ІНФОРМАЦІЯ_4 , у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів реєстраційної справи, ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь № 67-120/0/1-23 про неможливість надання копій запитуваних документів, із посиланням на вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення особи, якою були подані документи для державної реєстрації юридичної особи, проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяв та документів, що подавалися особою в ході проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи.
Вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вилучення такої документації, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення ряду експертиз.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості
У зв'язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023, старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , чи іншому детективу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №72023140000000001 від 06.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяв та документів, що подавалися особою в ході проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1