Справа № 761/1351/23
Провадження № 1-кс/761/1369/2023
19 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023100100000041 від 05 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12023100100000041 від 05 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те 01 серпня 2022р. о 09 год. 24 хв. невстановлена особа під приводом працевлаштування за кордоном шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 7050 грн., які було переведено мною за адресою: АДРЕСА_1 на картку НОМЕР_1 .
У ході розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який по суті поставлених питань повідомив, що 10 серпня 2022р. він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 за проханням батька підшукав йому сайт щодо працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_2
На даному сайті він знайшов разом з батьком який на даний час перебуває за кодоном, оголошення щодо роботи на шоколадній фабриці в Німеччині на фабриці «Таблерон». В оголошенні був вказаний номер контактної особи, яка займається працевлаштуванням, а саме НОМЕР_2 ім'я ОСОБА_5 .
Після того як знайшов даний номер ОСОБА_4 напасав зі свого номера НОМЕР_3 ОСОБА_6 в додатку Вайбер, він відповів йому, та скинув умови працевлаштування. Після чого в той же день він показав ці умови батькові та його вони влаштували.
На наступний день, 11 серпня 2022р. о 09 год. 24 хв. батько скинув копію свого паспорта також в додатку Вайбер особі на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_2 та повідомив, що він хотів би працювати на шоколадній фабриці. На що дана особа нам повідомила, що потрібно забронювати дану вакансію і для цього потрібно сплатити грошові кошти в сумі 185 євро. Після з'ясування курсу за яким ми мали б здійснити оплату в гривні, ОСОБА_5 надіслав номер картки, а саме НОМЕР_1 , яка належить банку ОСОБА_7 . Тож на дану картку ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_4 об 10 год. 41 хв. здійснив переказ коштів в сумі 7050 грн., в момент здійснення переказу він перебував за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, ОСОБА_5 надіслав порядок дій, у якому вказано такі пункти:
1) клієнт обирає вакансію, строк роботи та надсилає фото закордонного паспорту;
2) укладення договору між клієнтом та агентством, в якому вказано взаємні обов'язки та умови для співробітництва;
3) після підписання договору клієнт має сплатити за послуги компанії - 185 євро одразу і 210 євро перед готовністю пакету документів або після першої заробітної плати.
Під час їхньої бесіди ОСОБА_5 надав інформацію із громадянами яких країн співпрацює компанія, умови праці, подробиці про житло. Бронь вакансії коштує 185 євро, строк оформлення документів до 5 днів.
Через декілька днів ОСОБА_5 почав вимагати другу частину оплати, але як було вказано спочатку в умовах договору працевлаштування, то другу частину можна було оплатити через місця роботи, але ОСОБА_5 почав наполягати на оплаті та повідомив, що змінились умови працевлаштування, тож ОСОБА_4 зрозумів, що це був шахрай. Сума матеріального збитку мені складає 7050 грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 ; в тому числі дата створення банківського рахунку за вказаною карткою; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківській картці, за період 11 серпня 2022р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період 11 серпня 2022р. з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.
В судове засідання слідчий не з'явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023100100000041 від 05 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- копії документів, що містять відомості про особу (в тому числі дата створення банківського рахунку за карткою НОМЕР_1 ; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів за 11 серпень 2022р. з фото або відео особи яка знімала грошові кошти;
- роздруківки фото особи, яка знімала кошти 11 серпня 2022р. з банківського рахунку за карткою НОМЕР_1 з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , та відеозапис за 11 серпня 2022р. з відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: