Справа № 577/3695/22
Провадження № 1-кс/577/110/23
"20" січня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000372 від 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на території Сумської області, а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім'я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 , документів, наданих для видачі банківської картки, фотознімку особи, якій була видана банківська картка, а також документів щодо проведення будь-яких операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14 вересня 2022 року до 20 вересня 2022 року, в тому числі зняття коштів з вказаної картки, місця розташування банкомату, у якому за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, із зазначенням суми грошових коштів, часу їх зняття, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти, а у разі здійснення доступу до вказаної банківської картки за допомогою мережі Інтернет, документів, які містять інформацію щодо MAC-адреси комп'ютера, з якого було здійснено доступ до картки, його IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 вересня 2022 року близько 11 год. 27 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 10 000 грн 00 коп.
За вказаним фактом 17 вересня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000372 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти 15 вересня 2022 року ОСОБА_11 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.
У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по рахунку, який пов'язаний із вказаною банківською карткою, за період часу з 14 вересня 2022 року до 20 вересня 2022 року.
Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 17 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000372 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 15 вересня 2022 року близько 11 год. 27 хв. невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 10 000 грн 00 коп.
Кримінальне провадження, внесене 17 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000372, перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти 15 вересня 2022 року були перераховані ОСОБА_11 на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по рахунку, який пов'язаний із вказаною банківською карткою, за період часу з 14 вересня 2022 року до 20 вересня 2022 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000372 від 17 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (інформації) у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на території Сумської області, а саме до документів, які містять інформацію про особу, на ім'я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 , документів, наданих для видачі банківської картки, фотознімку особи, якій була видана банківська картка, а також документів щодо проведення будь-яких операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14 вересня 2022 року до 20 вересня 2022 року, в тому числі зняття коштів з вказаної картки, місця розташування банкомату, у якому за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, із зазначенням суми грошових коштів, часу їх зняття, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти, а у разі здійснення доступу до вказаної банківської картки за допомогою мережі Інтернет, документів, які містять інформацію щодо MAC-адреси комп'ютера, з якого було здійснено доступ до картки, його IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1