Справа № 592/1123/23
Провадження № 1-кс/592/561/23
про тимчасовий доступ до документів
30 січня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202510000069 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що упродовж січня - серпня 2022 року виконувач обов'язків директора КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, здійснювала нарахування преміальних виплат собі та іншим працівникам, в результаті чого перевищені затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання захищених статей на 179 824, 58 грн. Вказані дії вчинялися в умовах простою частини працівників комунального закладу з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України стало колективне звернення заступника директора з економічних питань КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та завідувачем складом даного закладу ОСОБА_6 від 12.09.2022.
Окрім того, з матеріалів, які додані до звернення, вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2021 та згідно паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік Комунальному закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено та затверджено асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік (станом на 01.09.2022 року), який складено та підписано від імені в.о. директора ОСОБА_4 , в розмірі 30291061,00 грн. Фінансування закладу здійснюється з обласного бюджету за кодом та назвою програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1101 «Підготовка кадрів закладами фахової перед вищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету». Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету, видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату затверджені в сумі 22 483 789,00 грн., на період січень - серпень - 14 492 789,00 грн., при цьому, відповідно до посадової інструкції та функціональних обов'язків, розпорядником бюджетних коштів є керівник установи, а саме в.о. директора ОСОБА_4 , яка має право першого підпису первинних та фінансових документів.
На протязі січня - серпня 2022 року касові видатки коштів обласного бюджету на оплату праці і нарахування на заробітну плату (основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та премій) для зазначеного комунального закладу склали 14 672 613,58 грн., що перевищують затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання зазначених захищених статей видатків в загальній сумі 179 824,58 грн., що є прямим порушенням ст. 7 Бюджетного кодексу України в частині недотримання основних принципів бюджетної системи, а саме: збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період; принципу ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів досягати максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів та принципу цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.
Крім того, в.о. Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не дотримано вимоги п. 4 ст. 20 Бюджетного кодексу України в частині, що відповідальний виконавець бюджетних програм (керівник установи) у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень (асигнувань).
В той же час, в.о. директора Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , як розпорядником коштів обласного бюджету нижчого рівня, порушено вимоги п. 11 ст. 23 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний Бюджет на 2022 рік» в частині заборони без внесення змін до рішення про місцевий бюджет проводити збільшення бюджетних призначень (асигнувань) за загальним та/або спеціальним фондами місцевого бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.
На даний час є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо наступних рахунків, відкритих на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо), а саме:
-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по теперішній час.
-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по теперішній час.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, а саме:
-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по 30.01.2023.
-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на юридичну особу (фізичну особу - підприємця, тощо) у період з 01.01.2022 по 30.01.2023.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022202510000069 від 13.09.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1