Справа № 591/241/23
Провадження № 1-кс/591/338/23
30 січня 2023 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумської області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022200000000205 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає часковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження 42022200000000205 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,.
З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.
Стсовно надання тимчасового доступу до інформації, що стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " слід відмовити, оскільки матеріалаи клопотання не містять даних про вчинення працівниками вказаного товариства правопорушення та дані про нього не внесено до ЄДРДР.
В частині задоволення клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст.159-164 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 по 23.01.2023, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-податкову звітність;
-відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку;
-інформацію щодо платників податків покупці і постачальники платники ПДВ, з якими мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов'язання;
-інформацію щодо керівника, засновника, кінцевого бенефіціарний власник із зазначенням (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);
-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність;
-акти перевірок.
Право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, надати старшому слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні:ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Встановити строк дії ухвали до 01.03.2023 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1