Справа № 758/965/23
27 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло вказане вище клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000191 від 26.05.2022.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування зазначає, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення розробив злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, що полягав у повідомленні завідомо неправдивої інформації про продаж ним військової амуніції.
З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановлений період часу, використовуючи власні облікові записи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3, розмістив у соціальній мережі «Телеграм» оголошення про продаж військової амуніції - бронежилетів та касок вказавши власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Так, 07.04.2022 о 11:25 год до ОСОБА_5 з метою придбання 5-ти шоломів вартістю 50 000 грн звернувся ОСОБА_6 . В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_6 шляхом обману.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 07.04.2022, перебуваючи у невстановленому слідством місці, у особистому повідомленні ОСОБА_6 надав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 для оплати 5-ти шоломів, яких у власному розпорядженні не мав та не планував нічого відправляти останньому. В свою чергу ОСОБА_6 з метою оплати 5-ти шоломів та не маючи можливості здійснити це особисто, залучив ОСОБА_7 , яка о 11:25 год 07.04.2022 за допомогою додатку «Приват 24» перерахувала на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти на суму 50 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 відправку 5-ти шоломів для ОСОБА_6 не здійснив, а вказаними коштами розпорядився на власний розсуд спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 51 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство) тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 22.04.2022 о 11:58 год до ОСОБА_5 з метою придбання бронежилету вартістю 11 000 грн звернувся ОСОБА_8 . В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_8 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 22.04.2022, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, у особистому повідомленні ОСОБА_8 надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 для оплати бронежилету, якого у власному розпорядженні не мав та не планував нічого відправляти останньому. В свою чергу ОСОБА_8 з метою оплати бронежилету о 11:58 год 22.04.2022 за допомогою додатку «Приват 24» перерахував на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти на суму 11 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 замовлення та відправку бронежилету для ОСОБА_8 не здійснив, а вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 11 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, 12.07.2022 о 18:16 год до ОСОБА_5 з метою придбання 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів вартістю 41 000 грн звернувся ОСОБА_9 , через повідомлення у месенджері «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_1 . В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_9 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 12.07.2022, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, у особистому повідомленні ОСОБА_9 надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 для оплати 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів, яких у власному розпорядженні не мав та не планував нічого відправляти останньому. В свою чергу ОСОБА_9 з метою оплати 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів о 21:35 год 12.07.2022 за допомогою додатку «Монобанк» перерахував на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_4 кошти на суму 41 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 замовлення та відправку 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів для ОСОБА_9 не здійснив, а вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 41 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, 13.07.2022 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_9 на суму 2 000 грн шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 13.07.2022 о 22:30 год, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, у особистому повідомленні у месенджері «Вайбер» ОСОБА_9 повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що для розмитнення попередньо замовлених та оплачених ОСОБА_9 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів йому необхідно оплатити ще 2 000 грн. на що останній погодився.
З метою оплати розмитнення 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів о 10:55 год 14.07.2022 ОСОБА_9 за допомогою додатку «Монобанк» перерахував на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 2 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 розмитнення 2 шоломів та 2 пар плит до бронежилетів для ОСОБА_9 не здійснив, а вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 2 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, 28.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Так, 28.12.2022 за клопотанням слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 28.01.2023.
В подальшому, відповідно до ст. 218 КПК України територіальним підрозділам у регіонах доручено допитати в якості потерпілих та вручити відповідні пам'ятки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (ГУНП у Харківській області), ОСОБА_14 (ГУНП у Полтавській області), ОСОБА_15 (ГУНП у Рівненській області).
За результатами допиту у якості потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_5 просив потерпілого перераховувати кошти на карткові рахунки: № НОМЕР_5 власник ОСОБА_16 , № НОМЕР_6 без зазначення власника рахунку, № НОМЕР_7 власник ОСОБА_17 , № НОМЕР_8 без зазначення власника рахунку.
За результатами допиту в якості потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що ОСОБА_5 просив потерпілого перераховувати кошти на карткові рахунки № НОМЕР_2 , власник ОСОБА_18 , № НОМЕР_9 , без зазначення власника рахунку.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів за вказаними рахунками, а також встановлення та допиту їх власників.
Для проведення та завершення вказаних слідчих та процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк не менше двох місяців.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк не менше двох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, орган досудового розслідування просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав на адресу суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, в якому вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Від підозрюваного ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що стосовно задоволення клопотання не заперечує.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками".
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві,перебувають матеріали досудового розслідування №42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
28.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно:
- отримати тимчасові доступи до банківських рахунків;
- встановити та допитати власників вказаних рахунків.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв'язку із виникненням різного роду суб'єктивних та об'єктивних обставини, які з'ясувались під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.
На думку слідчого судді, клопотання органу досудового розслідування за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК Україн, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, а також внаслідок введення на території України правового режиму - воєнного стану, що ускладнює та суттєво сповільнює хід досудового розслідування.
Враховуючи викладене, строк у 5 місяців є достатнім для проведення комплексу описаних у клопотанні слідчих та розшукових дій, та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні 42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000191 від 26.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до п'яти місяців, тобто до 28.03.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19