печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2539/23-к
Примірник № ___
19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000001655 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з представниками окремих фінансових груп організували протиправну схему привласнення державних коштів під час проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.
Відомо, що організатори протиправного механізму за сприяння невстановлених осіб Державної кримінально-виконавчої служби в період часу з 2020 року по теперішній час забезпечують перемогу у закупках (за рамковими угодами) на загальну суму понад 3 млрд грн підконтрольним СПД, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В подальшому, в ході реалізації договорів постачання продуктів харчування (зокрема тушки курей заморожених, м'ясо яловичини) представники комерційних структур здійснюють постачання м'яса низької якості, у деяких випадках непридатних для споживання (у ході підготовки до реалізації вказана продукція обробляється хімічними речовинами з метою надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги), у зв'язку з чим продукція не відповідає вимогам ДСТУ, визначеним у тендерній документації. Також підміна якості, вимог норм ДСТУ характерна і для інших товарних груп.
Водночас установлено, що основним постачальником на вказані СПД даної продукції є підприємства імпортери (одне із таких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Водночас, останні продукцію вказаної категорії на митну територію України не завозили, а відповідно походження такої продукції є сумнівним. За наявними даними, СПД-постачальники м'яса здійснюють підробку документів сертифікації та її походження відповідно заявленим нормам.
При цьому, з метою прикриття незаконної діяльності у документах фінансової звітності відображають постачання вказаної продукції від інших контрагентів (фактично купують документи податкової звітності). Вказані підприємства, задіяні у протиправні схемі мають окремі ознаки фіктивності та створені без мети ведення господарської діяльності.
В подальшому, вказані комерційні структури частину отриманих відповідних бюджетних надходжень, з метою подальшого виведення та обготівкування перераховують на підприємства, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп та надають відповідні послуги реальному сектору економіки.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має з 14.01.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )відкритий рахунок НОМЕР_11 (українська гривня), на який перераховувалися кошти внаслідок реалізації угод, укладених з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22021101110000231 від 30.11.2021 року в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000001655 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ додокументів по рахунку НОМЕР_11 (українська гривня), відкритому 14.01.2022 року, який використовує у своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
-інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 (українська гривня), відкритому 14.01.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який використовує у своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.01.2022 по 12.12.2022 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1