печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2525/23-к
Примірник № ___
19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000299 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання прибутку від продажу на території України гуманітарної допомоги у вигляді незареєстрованих лікарських засобів, отриманих від іноземних донорів, в тому числі і завідомо фальсифікованих.
З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 налагодили постачання з країн Європейського союзу та Туреччини на територію України гуманітарної допомоги у вигляді незареєстрованих в Україні лікарських засобів. Із вказаною метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до даної протиправної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування осіб з числа працівників невстановлених благодійних організацій, які організовують збір у країнах Європейського союзу та Туреччині гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, а також їх перевезення через митний кордон України за допомогою автомобільного транспорту.
Після того, з метою створення умов для продажу на території України згаданих вище незареєстрованих лікарських засобів, в тому числі і таких, що містять ознаки фальсифікації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із якими створили інтернет-сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яким у подальшому визначили роль адміністраторів зазначених ресурсів, які відповідають за їх утримання та оновлення відомостей про наявний асортимент товарів.
Потім ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які за їх вказівкою, здійснюють спілкування з клієнтами, що контактують із ними за наявними на вищезгаданих сайтах контактними даними, здійснюють приймання та оформлення їх замовлень, ведення обліків, виконуючи таким чином функцію операторів на зазначених вище інтернет-сайтах.
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яким визначили роль із забезпечення зберігання лікарських засобів у підшуканих ними складських приміщеннях на території м. Києва та Київської обл., здійснення їх фактичного переміщення територією України, а також їх доставки клієнтам, в тому числі, шляхом відправлення замовлень за допомогою кур'єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Також задля створення широкої мережі збуту незареєстрованих та фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної діяльності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому систематично постачають згадані лікарські засоби для їх подальшої реалізації через створений ним Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Під час досудового розслідування 17.10.2022 свідок ОСОБА_16 видав органу досудового розслідування придбаний ним на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,лікарський засіб «Actemra 400 mg/20ml» серії В3035В19 з турецьким маркуванням, який відповідно до розпорядження Держлікслужби № 934-001.3/002.0/17-22 від 03.02.2022 визнаний фальсифікованим і заборонений для реалізації на території України. При цьому 12.10.2022 відправлення вказаного лікарського засобу свідку здійснено ОСОБА_17 за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером товарно-транспортної накладної № 20 4506 0161 1801.
Після того, 21.11.2022 свідок ОСОБА_18 видав органу досудового розслідування придбаний ним на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лікарський засіб «Actemra 200mg/10ml». При цьому 17.11.2022 відправлення вказаного лікарського засобу замовнику здійснено ОСОБА_17 за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером товарно-транспортної накладної № 20 4506 1885 9980.
У подальшому, 21.12.2022 свідок ОСОБА_19 видав органу досудового розслідування придбаний ним на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » лікарський засіб «Actemra 400 mg/20ml». При цьому 20.12.2022 відправлення вказаного лікарського засобу замовнику здійснено ОСОБА_6 за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0585 8600.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000299 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 321-1 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022000000000299 від 14.04.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших матеріалів), які містять інформацію щодо переказу грошових коштів, здійсненого 21.12.2022 за отримання посилки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за товарно-транспортною накладною № 59 0009 0585 8600, відомостей про осіб отримувачів, їх анкетні дані, номери мобільних телефонів, місця, дати та час отримання ними грошових переказів.
В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1