Справа № 752/5457/22
Провадження № 1-кс/752/751/23
27 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000087 від 03.02.2022, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000087 від 03.02.2022, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000087 від 03.02.2022, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування працівниками ДКІБ СБУ було отримано інформацію щодо незаконної перереєстрації права власності на об'єкт нерухомості - квартиру, що по АДРЕСА_1 .
У невстановлений слідством час до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 звернулася невстановлена особа з приводу посвідчення договору позики грошових коштів. В подальшому зазначеним нотаріусом було посвідчено вказаний документ, де позикодавцем виступив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , позичальниками - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний договір було посвідчено 28.08.2020. Сума позики становила 828 600 грн. Цього ж дня було посвідчено договір іпотеки, укладений між ОСОБА_7 (іпотекодавець 1) та ОСОБА_8 (іпотекодавець 2), а також ОСОБА_6 (іпотекодержатель). Згідно розділу 2 вказаного документу в забезпечення виконання всіх своїх зобов'язань за договором іпотеки Іпотекодавці передають в іпотеку належне їм на праві власності майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на праві власності, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого 24.11.2014 ОСОБА_9 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 . Договір іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 257.
В подальшому, 29.09.2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, у зв'язку з начебто невиконанням взятих на себе зобов'язань ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Документ зареєстровано за 279, згідно з яким квартира, що знаходиться в будинку АДРЕСА_3 передана ОСОБА_6 (іпотекодержатель). В подальшому зазначену інформацію було внесено до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з яким власником вищевказаної квартири став ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що фактично ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана інформація підтверджується відомостями з бази «Армор» та кримінальними провадженнями, досудове розслідування у яких проводило ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином можна дійти до висновку, що невстановлені особи заволоділи житловим об'єктом - квартирою, що по АДРЕСА_1 за участю приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 . В подальшому, слідчим за погодженням з прокурором ініційовано клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в результаті чого на підставі відповідної ухвали було вилучено їх оригінали.
В подальшому з'ясовано, що 18.08.2021 зазначене помешкання ОСОБА_6 було продано ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (реєстровий номер 1643). Витребувавши документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору було встановлено, що особа, яка використала паспорт ОСОБА_6 під час посвідчення договору купівлі-продажу 18.08.2021 та особа, яка використала паспорт ОСОБА_6 під час укладення та посвідчення нотаріальних документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що мало місце у 2020 відрізняються один від одної. Тобто на сторінках 1 та 2 паспорту ОСОБА_6 наявні різні особи. На даний час особи, зображені на сторінках 1 та 2 паспортів, виданих на ім'я ОСОБА_6 встановлюються.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв'язку, з метою встановлення осіб, які на момент укладення нотаріальних угод та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходилися на місцях їх вчинення. У зв'язку з цим, працівниками ДКР НП України отримано додаткові матеріали за результатами радіотехнічних обстежень.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000087 від 03.02.2022, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що вказана інформація має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження факту їх перебування в місці скоєння злочину в момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому встановлення їх теперішнього місця перебування, шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні мобільних операторів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000087 від 03.02.2022, розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або слідчим які здійснюють досудове розслідування у складі слідчої групи, а саме старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку інформації у електронному вигляді, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо моніторингу з'єднань абонентів телекомунікаційних послуг:
?в період часу з 12:00 години 28.08.2020 по 24:00 годину 28.08.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Lac 27006 Cid 11703,57601, 57603, 11702, 57703, 1703, 19701, 21725, 31725, 11725, 46837; Lac 26706 Cid, 11576041, 11197021, 11197023, 11577033;
?в період часу з 12:00 години 29.09.2020 по 24:00 годину 29.09.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Lac 27006 Cid 11703,57601, 57603, 11702, 57703, 1703, 19701, 21725, 31725, 11725, 46837; Lac 26706 Cid, 11576041, 11197021, 11197023, 11577033;
?в період часу з 00:00 години 18.08.2021 по 12:00 годину 18.08.2021; з 12:00 18.08.2021 по 24:00 18.08.2021, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Lac 27168 Cid 28943, 20943, 3192, 28941, 37783, 20941, 30932, 14926, 34926, 24926; Lac 26768 Cid 11289433, 11289441, а саме: інформації стосовно точної дати та часу з'єднання (в тому числі нульових з'єднань), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання, абонентського номеру (А та Б), ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо моніторингу з'єднань абонентів телекомунікаційних послуг:
?в період часу з 12:00 години 28.08.2020 по 24:00 годину 28.08.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Lac 13415 Cid 3277, 1211, 3177, 3275, 8193, 8013, 1213, 35822, 32221, 32222, 33903, 32223, 81118411, 81022234, 81022233, 81101234;
?в період часу з 12:00 години 29.09.2020 по 24:00 годину 29.09.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Lac 13415 Cid 3277, 1211, 3177, 3275, 8193, 8013, 1213, 35822, 32221, 32222, 33903, 32223, 81118411, 81022234, 81022233, 81101234;
?в період часу з 00:00 години 18.08.2021 по 12:00 годину 18.08.2021; з 12:00 18.08.2021 по 24:00 18.08.2021, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Lac 13432 Cid 6583, 6582, 6631, 34261, 34262, 34263, 81042631, 81036713, 81036714, 81036734, 81036733, а саме: інформації стосовно точної дати та часу з'єднання (в тому числі нульових з'єднань), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання, абонентського номеру (А та Б), ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
У ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , щодо моніторингу з'єднань абонентів телекомунікаційних послуг:
?в період часу з 12:00 години 28.08.2020 по 24:00 годину 28.08.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Lac 1844 Cid 7837, 23736, 44217, 7387, 38737, 7835, 38735, 32466, 32469, 32463, 59004573, 59004672, 59003733, 59004533;
?в період часу з 12:00 години 29.09.2020 по 24:00 годину 29.09.2020, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Lac 1844 Cid 7837, 23736, 44217, 7387, 38737, 7835, 38735, 32466, 32469, 32463, 59004573, 59004672, 59003733, 59004533;
?в період часу з 00:00 години 18.08.2021 по 12:00 годину 18.08.2021; з 12:00 18.08.2021 по 24:00 18.08.2021, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Lac 1854 Cid 46608, 46605, 5313, 46607, 46606, 40627, 40624, 40621, 59084733, 59038332; Lac 1856 Cid 59050673, а саме: інформації стосовно точної дати та часу з'єднання (в тому числі нульових з'єднань), даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання, абонентського номеру (А та Б), ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1