Справа № 686/2095/23
Провадження № 1-кс/686/803/23
24 січня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022240000000453 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,
24.01.2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташовані на 3-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, квитанцій, банківських карток.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «жителями міста Хмельницького ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано протиправну схему незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Встановлено, що вище вказаними фігурантами забезпечується надання послуг СРА-маркетингу, зокрема здійснюється перепродаж рекламного трафіку у соціальних мережах з метою отримання оплати за цільову дію (реєстрацію, купівлю чи депозит). Перепродаж рекламного трафіку вищевказаними особами здійснюється на «Gambling» (ігри з метою виграшу грошей або інших матеріальних цінностей), «Betting» (діяльність пов'язана з передбаченням подій та спрямована на отримання прибутку) або на «бінарку» (бінарний опціон, який приносить фіксований прибуток або не приносить нічого, залежно від виконання умови у момент закінчення терміну дії опціону). Арбітраж трафіку здійснюється з соціальних мереж «Facebook», «Instagram», тощо.
Фігурантами у протиправній діяльності використовуються значна кількість облікових записів в платіжних сервісах онлайн банкінгу, а також значна частина облікових записів в соціальній мережі «Facebook», зокрема: облікові записи, які реєструється власноручно від імені третіх осіб, так званні «автореги» (зареєстровані в автоматичному режимі обліковий запис. Створюються масово, бувають як із фото так і без); орендовані аккаунти - облікові записи знайомих та друзів, а також аккаунти які надаються в оренду за певну плату третіми особами; покупні облікові записи - облікові записи третіх осіб, доступ до яких викрадено з використанням соціальної інженерії або шкідливого програмного забезпечення.
Для «арбітражу трафіку» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуються банківські картки третіх осіб, які в свою чергу прив'язуються до логів соціальної мережі «Facebook» (доступ до акаунтів). Вказані банківські карти відкриваються в сервісах онлайн банкінгу АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» («Neobank»), АТ «Укрексімбанк», АТ «Таскомбанк» («Sportbank»), компанія «Wise Payments Limited», тощо.
Організаторами протиправної діяльності в месенджері «Telegram» створено спільноту «? ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій здійснюється рекламування власних послуг з арбітражу трафіку (купівля реклами за свій рахунок у соціальних мережах, контекстної реклами або на сайтах з метою залучити покупця на товар чи послугу та отримати відсоток за купівлю чи дію (реєстрацію, купівлю чи депозит).
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 На вказаному ресурсі здійснюється продаж зареєстрованих аккаунтів соціальних мереж, які в подальшому використовуються безпосередньо для «арбітражу трафіку», а також для функціонування ботоферм. Безпосередньо фігурантами створюються аккаунти від псевдокористувачів з країн: Україна, Польша, Естонія, Румунія та Вірменія. Вартість облікових записів становить від 0,80$ до 11$ в залежності від «фарму» (рейтингу та популярності).
Для забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_7 орендував нежитлове офісне приміщення, яке знаходиться на третьому поверсі будинку, що по АДРЕСА_1 . У вказаному приміщені найманими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 співробітниками забезпечується «арбітраж трафіку» на «Gambling», «Betting» та на «бінарку». За вказаною адресою послуги доступу до мережі Інтернет надаються компанією АТ «Укртелеком». Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет заключений з ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування, у встановленому КПК України порядку задокументований факт вчинення дій щодо незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж вище вказаними фігурантами.
За наявною оперативною інформацією встановлено, що речі, предмети та документи, які можуть бути використанні як докази факту незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж зберігаються в нежитловому офісному приміщенні, яке орендується ОСОБА_5 на третьому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , а також автомобілях, які на праві власності належать організаторам протиправної діяльності.
З метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі комп'ютерно-технічних, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, квитанцій, банківських карток просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване на 3-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.
Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000453 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.
Про можливу причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: рапорти уповноваженої особи відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницької області від 31.10.2022, від 05.01.2023 та від 17.01.2023; протокол огляду від 08.11.2022; протоколи візуального спостереження від 12.01.2023; протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.01.2023.
З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні, слідчий слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-носії, на яких можуть міститься докази незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, блокноти, квитанції, банківські картки можуть знаходитися у нежитловому приміщенні, яке розміщене на 3-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 .
З метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, на яких можуть міститься докази незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, блокнотів, квитанцій, банківських карток слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000453 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке розміщене на 3-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, на яких можуть міститься докази незаконного втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, блокнотів, квитанцій, банківських карток.
Строк дії ухвали до 23 лютого 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя