печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2238/23-к
18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022000000000776 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000776 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території м. Києва, та ряду областей орендували офісні приміщення, обладнавши їх необхідною комп'ютерною та периферійною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодіння коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв'язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв. Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам - контакти яких попередньо відомі, та ввівши в оману жертву, заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.
Зокрема, встановлено, що отримані кошти конвертують в криптовалюту або пересилають на власні рахунки за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення) - знаходиться у підвальному приміщенні, з металевими дверима сірого кольору з відеофоном, камерою відеоспостереження та металевими гратами, вхід до якого контролюється охороною в цивільному в середині та у дворі будинку. Вищевказане приміщення розташоване одразу ліворуч від під'їзду 3 (кв. АДРЕСА_2 ). Вхід до них відбувається за паролем, який кожного дня змінюється. ОСОБА_4 , який також є можливим адміністратором «колл-центру» часто відвідує даний конвертаційний центр з метою легалізації грошових коштів, отриманих на можливій незаконній діяльності «колл центру».
Враховуючи зазначене, а також те, що за вказаною адресою можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення), з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, а також КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення), на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Арамат Садів».
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000776 від 16.08.2022.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення), що на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Арамат Садів», з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000776 від 16.08.2022 на проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення), що на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Арамат Садів», з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп'ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів (мобільних телефонів), сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали здобуті злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери); чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, або зберегли на собі сліди його вчинення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1