печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1500/23-к
Примірник № ___
17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022150020000111 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2022
о 10 годині 11 хвилин, до міжнародного пункту пропуску для поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , по смузі руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , країна реєстрації Україна, який прямував з України до Румунії, під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно аналізу ризиків для проведення поглибленого огляду о 10 годині 31 хвилині вказаний транспортний засіб направлений на митний огляд до «червоного коридору».
У подальшому, в цей же день, у період часу з 10 годин 31 хвилин по 13 годин 35 хвилин, інспекторами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , під час огляду багажного відділення транспортного засобу «SUZUKI GRAND VITARA», д.н.з. НОМЕР_1 , у валізі червоного кольору
з особистими речами, які належать ОСОБА_4 , під підкладкою, яка зачиняється застібкою-блискавкою, виявлено іноземну валюту США, про що складено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за номером
№ НОМЕР_2 .
Вказану грошову суму не було заявлено ОСОБА_4 при усному опитуванні
та при заповненні митної декларації і вона переміщувалася через митний кордон України у спосіб, що ускладнює її виявлення, шляхом приховування її ОСОБА_4 у валізі червоного кольору
із особистими речами, під підкладкою, яка зачиняється застібкою-блискавкою.
16.03.2022 у період часу з 13 години 08 хвилин по 20 годину 15 хвилин, слідчим Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 214, ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, проведено огляд місця події - службового приміщення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого у ОСОБА_4 вилучено аркуші паперу, ззовні схожі на долари США у сумі 716 000.
ОСОБА_8 , відповідно до затвердженого 25.02.2022 в.о. заступника начальника Одеської митниці ОСОБА_9 графіку роботи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на березень 2022 року 16.03.2022 о 9 годині заступив на добове чергування та перебував на території міжнародного пункту пропуску для поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
16.03.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16 години
30 хвилин, ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні міжнародного пункту пропуску для поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , від начальника оперативного відділу
№ 4 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Одеської митниці ОСОБА_10 , отримав інформацію про можливе порушення митних правил ОСОБА_4 .
Після отримання вказаної інформації від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , маючи право складати протокол про порушення митних правил, усвідомлюючи положення ст. 494 Митного кодексу України щодо підстав та порядку складання протоколу про порушення митних правил,
з метою створення уяви належного виконання своїх службових повноважень з виявлення порушень митного законодавства, вирішив скласти завідомо неправдивий офіційний документ - протокол про порушення митних правил ОСОБА_4 за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, до якого внести завідомо неправдиві відомості, передбачені ст. 494 Митного кодексу України.
Так, наказом Міністерства Фінансів України від 31.05.2012 № 652 «Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил» затверджено протокол про порушення митних правил. Зазначений протокол, відповідно до примітки ст. 358 КК України,
є офіційним документом, а саме документом, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка посвідчує певні події та факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та можуть бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, яким законом надано право у зв'язку з їх службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Таким чином ОСОБА_8 , знаходячись у кабінеті № 4 приміщення міжнародного пункту пропуску для поромного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2
за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою створення уяви належного виконання своїх службових повноважень з виявлення порушень митного законодавства, 16.03.2022 у період часу з 19 годин 50 хвилин по 22 годину 00 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою комп'ютерної техніки склав, шляхом виконання друкованого тексту, протокол № 0603/50000/22 від 16.03.2022 про порушення ОСОБА_4 митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме:
- у графі «у присутності особи, що притягується до відповідальності» зазначив відомості
про присутність особи: « ОСОБА_4 », який фактично не був присутній під час складання вказаного протоколу;
- у графі «пояснення, зауваження особи, що притягується до відповідальності» зазначив:
«на підставі ст. 63 Конституції України громадянин ОСОБА_4 відмовився
від надання пояснення» який фактично не був присутній під час складання вказаного протоколу
та не надавав відповідні пояснення;
- у графі «Установлено» зазначив: «Під час огляду багажного відділення вказаного легкового автомобіля марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , країна реєстрації Україна, під час спільного прикордонно - митного догляду валізи червоного кольору з особистими речами, які належать громадянину України ОСОБА_4 , після вилучення речей, які в ній знаходились, на дні валізи, під її підкладкою, яка зачиняється застібкою-блискавкою, було виявлено іноземну валюту, в кількості 716 000,00 (сімсот шістнадцять тисяч) доларів США». Однак, відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за номером № UA 500420/2022/000199 інформації про виявлення суми іноземної валюти не зазначено, ОСОБА_8 не приймав участі у проведенні огляду та в подальшому, через проведення огляду місця події слідчим Державного бюро розслідувань, був позбавлений можливості встановити предмет порушення митних правил, його кількість, індивідуальні ознаки та вилучити його відповідно до ч. 2 ст. 511 Митного кодексу України.
Після чого, за допомогою принтера, ОСОБА_8 роздрукував у двох примірниках
на чотирьох аркушах кожен вищевказаний офіційний документ - протокол про порушення митних правил № 0603/50000/22 від 16.03.2022, чим надав йому паперової форми.
Усвідомлюючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не присутній під час складання протоколу № 0603/50000/22 від 16.03.2022 та не підпише вказаний протокол, з метою надання уявлення присутності ОСОБА_4 під час складання вказаного протоколу, власноручно виконав чорною кульковою ручкою на другому аркуші протоколу про порушення митних правил №0603/50000/22 під друкованим текстом напис « ОСОБА_4 ».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на внесення
до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_8 надав на підпис протокол
про порушення митних правил № 0603/50000/22 від 16.03.2022 свідку ОСОБА_7 , який його підписав, а також власноручно підписав вказаний протокол на кожній сторінці, чим здійснив його складання та надав статусу офіційного.
За таких обставин, ОСОБА_8 підозрюється у внесенні до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
24.12.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
При цьому, сфальсифікований документ - протокол про порушення митних правил
від 16.03.2022 № 0603/50000/22 за підписом ОСОБА_8 міг складатися та роздруковуватися ОСОБА_8 за допомогою оргтехніки, яка перебуває в службовому кабінеті № НОМЕР_3 пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
За твердженням слідчого, зазначені у клопотання речі і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, оскільки отримання тимчасового доступу до них надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт їх використання ОСОБА_8 під час внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей та складання ОСОБА_8 завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу про порушення митних правил від 16.03.2022 № 0603/50000/22 у відношенні ОСОБА_4 , а також дозволить встановити точний час складання вказаного документу.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився та від нього надійшла заява
про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, наведених судом вище.
Виклик у судове засідання володільця майна не здійснювався, у зв'язку із посиланням
у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022150020000111 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України..
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань,
які здійснюють досудове розслідування у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 62022150020000111 від 16.03.2022, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією
у м. Одесі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп'ютерної техніки, на якій державним інспектором оперативного відділу № 4 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Одеської митниці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , складено офіційний документ - протокол про порушення митних правил від 16.03.2022 № 0603/50000/22 у відношенні
ОСОБА_4 , з можливістю копіювання із залучення спеціаліста відповідного текстового файлу вказаного протоколу, а також інформації щодо дати та часу його створення, внесення до нього змін, а також інших його властивостей;
- принтера, за допомоги якого державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , роздруковано протокол про порушення митних правил від 16.03.2022 № 0603/50000/22 у відношенні ОСОБА_4 , з можливістю його вилучення.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1