Справа № 544/1687/22
пров. № 1-кс/544/27/2023
23 січня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000283, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000283, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 01.10.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою про шахрайські дії звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .
Так 30.09.2020 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, надавши особисті дані ОСОБА_5 оформила кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання повідомила що у вересні 2020 року на її номер телефону НОМЕР_1 (мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) був здійснений дзвінок з невідомого номеру телефону на який потерпіла не відповіла, але потім її номер телефону був заблокований та ОСОБА_5 не могла здійснювати дзвінки. Також, зайшовши до магазину, не змогла розрахуватись за придбаний товар своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому що її було також заблоковано.
На наступний день ОСОБА_5 звернулася до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитанням чому вона не може здійснювати дзвінки. Перевіривши телефон, спеціалістом було встановлено, що номер мобільного телефону ОСОБА_5 було використано невідомою особою, яка замінила номер. Потім звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 повідомили, що її карткою скористалися шахраї, тому картку було заблоковано. Електронна пошта, якою користувалась потерпіла, також була заблокована, яку остання поновила. У березні місяці 2021 року на електронну адресу було надіслано лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на неіснуючій картці потерпілої ОСОБА_5 є прострочена заборгованість, і тому просять негайно її сплатити.
З даним банком ОСОБА_5 ніяких операцій не здійснювала та не відкривала рахунки. У квітні місяці 2021 року на адресу проживання батьків ОСОБА_5 також надійшов лист з МоноБанку про її заборгованість. В ньому було вказано, що в разі несплати кредиту до ОСОБА_5 завітають група кредитних інспекторів. Зателефонувавши за номером телефону у вказаному листі НОМЕР_2 дізналася, що за старим номером телефону ОСОБА_5 на її ім'я було взято кредит, використавши персональні дані паспорту через мобільний додаток «Дія», де вона не була зареєстрована та не встановлювала даний додаток на телефон. На прохання ОСОБА_5 надати інформацію по кредиту, а саме хто і коли взяв його на її ім'я потерпілій відмовили, запропонувавши тільки зареєструватися в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та сплатити кредит та ідентифікуватися. Листи про заборгованість продовжують приходити до цього часу.
Дізнавач вважає, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та взяли на її ім'я кредит можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.163-165,309КПК України,слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175580000283, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенськогорайонного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які місять інформацію:
- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (заяву про відкриття карткових рахунків, анкету-заяву про надання банківських послуг, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.11.2020 по 07.01.2021;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу із 07.11.2020 по 07.01.2021;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1