Ухвала від 24.01.2023 по справі 554/628/23

Дата документу 24.01.2023Справа № 554/628/23

Провадження № 1-кс/554/1306/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 ,, в рамках досудового розслідування за № 12023170000000064 від 20.01.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12023170000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішення за процедурою публічних закупівель UA-2022-10-21-009715-a за предметом: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваної вартістю 4 240 000, 00 грн., достовірно знаючи про відсутність матеріально-технічної бази необхідної для виконання будівельних робіт, надали переваги ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) стосовно укладання договору № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. із терміном виконання до 21.11.2022 року, сума якого згідно з додатковою угодою № 1 від 28.12.2022 зменшена на 1 840 000, 20 грн. та загальна сума договору склала 2 399 999, 80 грн.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, указані службові особи, діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог договору та Д.Б.Н., без складання актів виконаних робіт за формами КБ-2В, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за № 28 від 03.11.2022, № 41 від 20.12.2022, № 51 від 21.12.2022, № 52 від 21.12.2022, № 54 від 27.12.2022, № 55 від 27.12.2022 та акту № 7 від 28.12.2022 (форми КБ 2В) стосовно обсягів будівельних робіт із влаштування споруди цивільного захисту (укриття) стосовно виконання робіт із фарбування стін та стель, проведення ізоляції, установлення умивальників та інших видів робіт, які фактично не виконані за договором № 392 від 18.10.2022 (згідно із кошторисною вартістю договірної ціни) по об'єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » здійснили перерахування коштів місцевого бюджету через ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2 399 999, 80 грн., чим нанесли збитки на суму близько 1 млн. грн., чим заволоділи коштами у зазначеному розмірі.

У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 12023170000000064 від 20.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України установлено ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) за укладеним договором № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. із терміном виконання до 21.11.2022 року, сума якого згідно з додатковою угодою № 1 від 28.12.2022 зменшена на 1 840 000, 20 грн. та загальна сума договору склала 2 399 999, 80 грн. виконував ремонтно-будівельні роботи по об'єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час фактично не виконані.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт по об'єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2022 року, тому числі:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі договір № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об'єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об'єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об'єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за договором № 392 від 18.10.2022, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі акти виконаних робіт за № 28 від 03.11.2022, № 41 від 20.12.2022, № 51 від 21.12.2022, № 52 від 21.12.2022, № 54 від 27.12.2022, № 55 від 27.12.2022 та акту № 7 від 28.12.2022 (форми КБ 2В), акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- рахунки фактури та банківські виписки стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором № 392 від 18.10.2022, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;

- оригінали документів ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) за проведеними операціями з суб'єктами господарювання (субпідрядниками) по об'єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, укладені цивільно-правові угоди з найманими працівниками та виплачені суми доходу за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2022 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2022 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, НОМЕР_3 , 20, 28, 26, 23, 311, 301 ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі контрагенту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- витяг з головної книги ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп'ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі договір № 392 від 18.10.2022 про надання послуг на проведення ремонтно-будівельних робіт укриття на загальну суму 4 240 000, 00 грн. інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об'єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об'єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об'єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за договором № 392 від 18.10.2022, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі акти виконаних робіт за № 28 від 03.11.2022, № 41 від 20.12.2022, № 51 від 21.12.2022, № 52 від 21.12.2022, № 54 від 27.12.2022, № 55 від 27.12.2022 та акту № 7 від 28.12.2022 (форми КБ 2В), акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- рахунки фактури та банківські виписки стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором № 392 від 18.10.2022, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;

- оригінали документів ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) за проведеними операціями з суб'єктами господарювання (субпідрядниками) по об'єкту: «капітальний ремонт частини приміщень споруди цивільного захисту (укриття) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, укладені цивільно-правові угоди з найманими працівниками та виплачені суми доходу за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2022 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2022 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, НОМЕР_3 , 20, 28, 26, 23, 311, 301 ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі контрагенту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- витяг з головної книги ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп'ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Зобов'язати уповноважених осіб ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред'явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1