08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/59/23
381/168/23
про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться
в операторів та провайдерів телекомунікацій
25 січня 2023 року м. Фастів Київська область
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023116310000013 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,
13.01.2023 до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, по кримінальному провадженню №12023116310000013 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, до канцелярії суду надала письмову заяву в якій підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
З матеріалів клопотання вбачається, що 07.01.2023було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023116310000013, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час досудового розслідуваннядопитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нею була оформлена банківська картка
№ НОМЕР_1 .Знайомий ОСОБА_6 приблизно в грудні 2021 року попросив в потерпілої покористуватись вищезазначеною карткою для своїх потреб. У зв'язку з тим, що потерпілої банківська картка була не потрібна, та на рахунку не було грошових кошт, ОСОБА_5 без роздумів відала у користування ОСОБА_6 свою банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
29.12.2022 року на адресу проживання ОСОБА_5 надійшов лист від
Українського бюро кредитних історій про те, що їй необхідно сплатити суму прострочення по банківські карткі№ НОМЕР_1 у розмірі 3620 гривень.
Зателефонувавши на номер гарячої лінії, який був вказаний у вищевказаному листі, а саме 0800-205-205, від оператораАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналась про те, що на її ім'я був оформлений кредит та сума заборгованості
становить 33 242 гривень41 копійка.
Згідно показів ОСОБА_5 вищезазначеною банківською карткою вона не користувалась з моменту її оформлення, за весь цей періодїй не приходило жодного смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до моменту отримання листа від Українського бюро кредитних історій взагалі не знала проте що був оформлений кредит.
Крім цього потерпілою було надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 . Під час аналізу виписки було підтверджено покази потерпілої ОСОБА_5 (сума заборгованості станом на 06.01.2023 становить
33 053 гривень 96 копійок), а також виявлений рух по банківській картці
з 05.10.2020 року до 01.01.2023 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетний ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
В ході досудового розслідування в органу дізнання виникла небхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілої та відкритих рахунках на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 .
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, а встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту відкриття банківського рахунку до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок НОМЕР_2 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з моменту відкриття банківського рахунку до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_2 був перевипущений,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей про зміну фінансового номеру із зазначення дати зміни;
-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий (був можливий) вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому НОМЕР_2 , та інші операції;
-надати повну інформацію та оформлені банківські картки відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_5 , а саме до юридичних справ, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по всім картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлених на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП: 3 НОМЕР_6 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з моменту оформлення банківських карток до часу фактичного зняття інформації;
-до відомостей, чи підключені до банківських карток оформлених на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а саме:
-надати повну інформацію та оформлені банківські картки відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_5 , а саме до юридичних справ, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по всім картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлених на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП: 3 НОМЕР_6 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з моменту оформлення банківських карток до часу фактичного зняття інформації;
-до відомостей, чи підключені до банківських карток оформлених на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також
ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1