Справа № 372/245/23
Провадження 1-кс-78/23
ухвала
Іменем України
24 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого про встановлення строку ознайомлення із матеріалами кримінального провадження,
20.01.2023 року до суду надійшло вказане клопотання про визначення строку, до якого підозрюваний ОСОБА_5 повинен ознайомитись з матеріалами досудового розслідування № 12023111230000158 від 11.01.2023 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на умисне затягування у ознайомленні підозрюваним із матеріалами кримінального провадження, що перешкоджає пред'явленню обвинувачення та направлення обвинувального акту до суду.
Відповідно до наданих суду матеріалів, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111230000158 від 11.01.2023, здійснюється СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, в межах цього кримінального провадження підозрюється ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, використовуючи надане йому право щодо розпорядження коштами очолюваного ним підприємства, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальні правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності, а саме - розтрату грошових коштів юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» в інтересах третіх осіб на загальну суму 48 283 грн., внаслідок безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , грошових коштів за надання послуг з ремонту транспортних засобів, що обліковуються на балансі КП «Васильківтепломережа», який фактично виконаний не був, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - актів та дефектних актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) з ремонту транспортних засобів, за наступних обставин.
Так, на балансі КП «Васильківтепломережа» серед іншого майна обліковуються 7 транспортних засобів, а саме: 3 автомобілі - УАЗ 3163 д.н.з. НОМЕР_1 , ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 та 4 автопричепи - ПФ-01 500100 д.н.з. НОМЕР_4 , КРДО 500100 д.н.з. НОМЕР_5 , ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_6 , ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_7 .
Так, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 29.01.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у заступника директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , який є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, зокрема коштів, належних КП «Васильківтепломережа», які перебували у розпорядженні юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа», шляхом завищення показників щодо переліку виконаних ремонтних робіт 7 транспортних засобів підприємства, які не відповідали б дійсності та встановлення недостовірної вартості послуг, з подальшою оплатою КП «Васильківтепломережа» таких послуг, тим самим здійснюючи протиправне і безоплатне обертання коштів на користь ФОП ОСОБА_6 .
З цією метою в один з днів в січні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, заступник директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 достовірно знаючи про дійсну потребу в ремонті транспортних засобів підприємства, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів підприємства, в один з днів в січні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у змову із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_7 , який також э службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 усну вказівку підшукати особу, яка зможе скласти фіктивні документи щодо ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа».
В свою чергу, ОСОБА_7 розуміючи та усвідомлюючи протиправність своїх дій та даної вказівки, при особистій зустрічі із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , домовився про надання останнім документів, які будуть містити завідомо неправдиві відомості про обсяги проведених ремонтних робіт на автомобілях КП «Васильківтепломережа».
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи від імені КП «Васильківтепломережа», умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, реалізуючи злочинний умисел на розтрату коштів юридичної особи комунальної форми власності, достовірно знаючи про дійсну потребу в ремонті транспортних засобів підприємства, в один з днів січня 2019 року, але не пізніше 29.01.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, уклав усну домовленість із ФОП ОСОБА_6 про надання останнім відомостей про перелік виконаних ремонтних робіт 7 транспортних засобів підприємства, які не відповідали б дійсності.
В подальшому ФОП ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років ОСОБА_7 були надані попередньо виготовлені ним рахунки на оплату послуг з ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа», перелік робіт в яких не відповідав дійсності, оскільки фактично роботи з ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа», зазначені в даних рахунках, не проводились.
Після цього, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів підприємства, ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів на користь третіх осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб із заступником директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , за допомогою комп'ютерно-множильної техніки, склав-виготовив два примірника акту здачі-прийняття робіт № 3501 від 29.01.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0804 від 08.04.2019, та дефектного акту № 2301 від 22.01.2020, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо переліку проведеного ремонту по рахунку №35/01 від 29.01.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт на автопричепі ПФ-01 500100 д.н.з. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_8 від 08.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 та по рахунку № НОМЕР_9 від 22.01.2020, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163 д.н.з. НОМЕР_1 , що не відповідало дійсності, який в подальшому роздрукував, тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості та склав завідомо неправдиві офіційні документи, та надав їх для підписання заступнику директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 .
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи про те, що зазначені в даних актах ремонтні роботи не виконувались, розуміючи, що вказані первинні документи є підставою для здійснення господарської операції із перерахунку коштів контрагенту, будучи службовою особою, уповноваженою розпоряджатися коштами на банківських рахунках юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа», перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, умисно видав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факт, що має юридичне значення, а саме погодив два примірника вказаних актів, шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки КП «Васильківтепломережа» в графах «Затверджую Директор КП «Васильківтепломережа ОСОБА_8 » та «Від замовника», які після підписання передав ОСОБА_7 , який в свою чергу завіз їх до місця здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де останнім також вони були погоджені шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 » в графах «Затверджую Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 » та «Від виконавця ФОП ОСОБА_6 », після чого один з примірників вказаного акту був повернутий ОСОБА_7 на КП «Васильківтепломережа».
Після цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи очевидну невідповідність переліку ремонтних робіт, нібито виконаних ФОП ОСОБА_6 , у вказаних актах дійсності, що полягала у підтвердженні ФОП ОСОБА_6 безпідставно завищеного переліку ремонтних робіт, який фактично виконаний не був, розуміючи, що вказаний первинний документ є підставою для здійснення господарської операції із перерахунку коштів контрагенту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою розтрати цих коштів на користь ФОП ОСОБА_6 , власноручно наклав в рахунках № 35/01 від 29.01.2019, №08/04 від 08.04.2019, № 23/01 від 22.01.2020, із завищеним переліком виконаних ремонтних робіт, резолюцію із підписом «Бухг. До сплати», які разом із актом здачі-прийняття робіт № 3501 від 29.01.2019, актом здачі-прийняття робіт № 0804 від 08.04.2019, та дефектним актом № 2301 від 22.01.2020 скерував до бухгалтерії КП «Васильківтепломережа» для проведення за бухгалтерським обліком та підготовки платіжного доручення для здійснення його оплати.
В подальшому, на підставі акту здачі-прийняття робіт № 3501 від 29.01.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0804 від 08.04.2019, та дефектного акту № 2301 від 22.01.2020, а також вказівки-резолюції ОСОБА_5 на рахунків № 35/01 від 29.01.2019, № 08/04 від 08.04.2019 та № 23/01 від 22.01.2020, працівниками бухгалтерії КП «Васильківтепломережа», які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_5 , підготовлені платіжні доручення № 48 від 29.01.2019, № 264 від 08.04.2019 та № 2969 від 03.02.2020, та на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_10 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» з банківського рахунку КП «Васильківтепломережа» здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 48 283 грн., які є безпідставно перерахованими, внаслідок чого заподіяно майнову шкоду юридичній особі комунальної форми власності в розмірі 48 283 гривень.
Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 що діяв за попередньою змовою групою осіб із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_7 , упродовж 2019 - 2020 років, майно, а саме грошові кошти, належні юридичній особі комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» в розмірі 48 283,00 грн. перейшли зі сфери управління КП «Васильківтепломережа» до сфери фактичного володіння ФОП ОСОБА_6 , що призвело до зменшення залишку коштів КП «Васильківтепломережа».
Загалом ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_7 , за вказаних вище обставин упродовж січня 2019 - січня 2020 років, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, розтратив кошти, належні юридичній особі комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» на користь ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 48 283 грн.
11.01.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
16.01.2023 підозрюваний ОСОБА_5 отримав від органу досудового розслідування повідомлення від 16.01.2023 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023111230000158 від 11.01.2023 та необхідність прибуття до СВ Обухівського РУП для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України, починаючи з 18.01.2023.
При цьому, ОСОБА_5 була завчасно вручена повістка про виклик про прибуття до СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області на 11.00 год. 18.01.2023.
Однак, підозрюваний ОСОБА_5 на визначений час та дату до СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування не прибув, про поважні причини неприбуття не повідомив.
Крім того, ОСОБА_5 була завчасно вручена повістка про виклик про прибуття до СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області на 11.00 год. 19.01.2023.
Однак, підозрюваний ОСОБА_5 на визначений час та дату до СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування не прибув, про поважні причини неприбуття не повідомив.
При цьому, в телефонній розмові підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що його адвокат йому сказав не їхати, оскільки він ще не підготував усі клопотання та скарги, які планує подати до суду. Називати дані адвоката та його контакти відмовився без пояснення причин.
В той же час, підозрюваний ОСОБА_5 , який після вручення йому повідомлення про підозру 11.01.2023, власноручно вказав, що залучить собі захисника самостійно, до цього часу захисника до провадження не залучив, документів, які відповідно до ст. 50 КПК України, підтверджують повноваження захисника у кримінальному провадженні не надав, що дає усі підстави сумніватись у словах підозрюваного щодо дійсної наявності у нього захисника.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 в попередньо обумовлений час на проведення ознайомлення не з'явився, поважних причин не з'явлення заздалегідь не повідомив.
Підозрюваному ОСОБА_5 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування, час доступу не обмежувався.
Матеріали кримінального провадження № 12023111230000158 від 11.01.2023 складаються з 2 томів: том № 1 на 262 арк., том № 2 на 230 арк.
Таким чином, враховуючи викладені обставини підозрюваний ОСОБА_5 свідомо затягує із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження № 12023111230000158 від 11.01.2023, що унеможливлює вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження та направлення даного кримінального провадження до суду.
Станом на час звернення до Обухівського районного суду Київської області, підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не прибули про причину не явки не повідомили.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, протягом якого підозрюваний та його захисник повинні ознайомитися з матеріалами досудового розслідування та заявити клопотання.
Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно зволікає з ознайомленням із матеріалами досудового розслідування, враховуючи час необхідний для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що складається з двох томів, вважаю за необхідне встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотання, пояснили, що оскільки підозрюваний ОСОБА_5 умисно ухиляється від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий був вимушений звернутися до суду з даним клопотанням.
Підозрюваний ОСОБА_5 проти вимог клопотання заперечив в повному обсязі та просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.
Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного, який просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі, перевіривши та дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення частково.
Статтею 290 ч. 10 КПК України передбачає, що сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Всього у ході досудового розслідування зібрано матеріали в двох томах, що не викликає складності при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.
Ігнорування викликів слідчого та свідоме зволікання із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження підозрюваний у судовому засіданні пояснив порадами адвоката і необхідністю додаткового часу для підготовки адвокатом його захисту, однак подібні доводи слід визнати необґрунтованими, оскільки ні під час досудового розслідування, ні під час судового розгляду цього клопотання підозрюваним не повідомлено відомостей про укладення угоди із певним адвокатом, не надано будь-яких підтверджень наявності його захисника у цьому кримінальному провадженні. Відтак, позиція підозрюваного оцінюється як ухилення від виконання своїх процесуальних обов'язків та невжиття дієвих заходів для реалізації своїх процесуальних прав, що призводить до штучного затягування строків досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, суд в даному випадку встановлює строк для ознайомлення з матеріалами підозрюваному та його захиснику, та вважає за можливе визначити його в межах до 26 січня 2023 року до 16 год. 00 хв. включно, оскільки в такому випадку вони не будуть обмежені в своїх правах під час проведення досудового розслідування. Одночасно слід роз'яснити їм, що після закінчення цього строку підозрюваний вважається ознайомленими з матеріалами досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 28, 290 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Визначити строк до 26 січня 2023 року до 16 год. 00 хв. для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника з матеріалами кримінального провадження № 12023111230000158 від 11.01.2023 року.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1