Справа №127/29822/22
Провадження №1-кс/127/12023/22
24 січня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 до чергової частини відділу поліції №3 надійшов рапорт інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що на адресу ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа пере випустила сім-карту фінансового мобільного номеру телефону заявниці поки остання перебувала за кордоном та виконала невідомі транзакції з банківської карти на загальну суму 86 476 грн.
Відділом поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 04 жовтня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025050000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці серпня місяця 2019 року ОСОБА_5 поїхала за кордон та перебувала весь час там та приїхала 16.08.2022. Після того як ОСОБА_5 поїхала за кордон фінансовий номер картки був НОМЕР_1 який належав її батьку ОСОБА_6 .. Даною банківською карткою він користувався та знімав кошти які потім відправляв дочці за кордон. В жовтні місяці він загубив сім-карту з номером телефону який був прив'язаний до банківської картки також тоді ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 через те що не зміг здійснити зняття готівки так як картка була заблокована де йому повідомили що дана картка заблокована через введення неправильного пін-коду але кошти нараховуються. Без присутності його доньки ОСОБА_6 ніхто не зможе зняти кошти та змінити фінансовий номер телефону. Оскільки попередню сім-карту він загубив то повідомив про це працівників банку для того щоб негайно змінити фінансовий номер але працівники банку повідомили що це може зробити тільки його донька ОСОБА_5 . Після того даною карткою ніхто не користувався та дана картка перебувала вдома та банківські дані цієї картки нікому не повідомлялись. Термін дії даної картки закінчився ще влітку 21 року. 17.08.2022 ОСОБА_5 звернувшись до відділення банку дізналась що дана картка почала використовуватись 08.03.2022 так як ІНФОРМАЦІЯ_2 після початку війни автоматично продовжив терміни дії усіх карток у яких закінчився термін дії в той час як вона перебувала за кордоном ніхто з них карткою не користувався та фінансовий номер не змінював. Працівники банку повідомили що прив'язаний номер до картки залишився НОМЕР_1 який я загубив та доступу до нього ніякого не мав. Даний номер телефону поповнювався 08.03.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 яка належала моїй дочці ОСОБА_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.
Ураховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці, № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання запитуваних документів може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з урахуванням перевипущених карток із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 08.03.2022 по 00:00 19.08.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: