26.01.2023 Справа №607/1047/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12023211040000079 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити, з мотивів викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Як зазначено у клопотанні, 05.01.2023 до Тернопільського РУ поліції в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника УБН в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання службових обов'язків працівниками УБН в Тернопільській області ДБН НП України встановлено, що група невідомих осіб займаються незаконним збутом психотропної речовини «PVP» за допомогою месенджера «Telegram» шляхом розставляння так званих закладок на території м. Тернопіль.
Слідчий зазначає, що в ході проведення оперативно розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка в ході здійснення діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З протоколу огляду Інтернет мережі від 11.01.2023 вбачається, як невідома особа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність здійснення поповнення банківських карт АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для здійснення замовлення наркотичних засобів.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 ,
а саме до: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року по 10.01.2023 року у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по 18.01.2023 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року при оформлені вказаних рахунків.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1