Справа № 589/422/23
Провадження № 1-кс/589/139/23
25 січня 2023 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000051 від «16» січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 в період з 21:28 по 21:33 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 3121,20 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.01.2023 у месенджері «Телеграм» натрапила на оголошення про видачу людям грошової допомоги у зв'язку з військовим станом. У відповідній вкладці вона вказала свій номер мобільного телефону, після чого на вказаний номер телефону надійшло три повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одноразовими паролями для авторизації у мобайл-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як пояснила ОСОБА_4 , вказані паролі вона нікому не передавала, за допомогою вказаних паролей в мобайл-банкінгу вона не авторизувалась, тобто проігнорувала надходження вказаних повідомлень. 15.01.2023 у месенджері «Viber» потерпіла помітила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття з її картки НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 3121,20 грн. шістьма окремими операціями.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 , а саме в отриманні інформації про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023 включно.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000051 від «16» січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_5 , слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_7 та слідчого СВ Шосткинського РУП ОСОБА_8 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200490000051 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження - АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.
Строк дії ухвали визначити до 25 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/139/23
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3