Справа № 589/125/23
Провадження № 1-кс/589/33/23
12 січня 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000556 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на суму 1800 грн.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 27.06.2022 близько 12:00 год. на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 та чоловік в телефонній розмові представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її зарплатної карти № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші та запропонував їй пройти авторизацію з метою запобігання вчинення вказаної дії. Після чого ОСОБА_5 запропонувала заблокувати її банківську карту. На її пропозицію зазначений чоловік відповів відмовою та сказав їй про те, що в тому разі, якщо він заблокує їй карту, а гроші з неї майже всі зняті, то вони опиняться на невідомому їм рахунку та він не зможе їх повернути. Зазначений чоловік сказав потерпілій, що їй потрібно зайти в додаток на її мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його допомогою повернути назад свої кошти. ОСОБА_5 швидко прийшла до себе додому та, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму стаціонарному комп'ютері, за вказівками зазначеного чоловіка перерахувала на карту № НОМЕР_3 гроші на загальну суму 80000 грн, а саме 29000 грн, 29500 грн, та 20150 грн. Потім вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що через деякий час гроші повернуться назад на її карту і поклав слухавку. Пройшов час, а гроші на карту потерпілої так і не повернулись і вона зателефонувала на номер телефону, з якого їй телефонував вищезазначений чоловік, але номер вже був заблокований. ОСОБА_5 зазначила, що вона була добре обізнана в тому, що відповідно діючого законодавства України називати повний номер банківської карти, строк її дії, CRV код на зворотному боці банківської карти, а також паролі в смс повідомленнях та перераховувати гроші іншим особам, категорично забороняється.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у Акціонерного товариства Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000556 від 23 вересня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 год. по 14:00 год. 27.06.2022 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази з зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/33/23
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3