Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/356/23
Номер провадження 1-кс/711/131/23
25 січня 2023 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022250000000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що 09.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, згідно з якими група осіб незаконно виготовляє, зберігає з метою збуту та незаконно збуває наркотичні засоби та психотропні речовини на території Черкаської області, у тому числі м. Черкаси.
По даному факту 09.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених групою осіб.
За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну на території м. Черкаси причетна група осіб, зокрема до складу якої входить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (особисто зберігає з метою збуту психотропну речовину - амфетамін та постачає її членам групи для подальшого збуту).
11.12.2022 в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 .
Зазначена вище банківська картка могла використовуватись ОСОБА_4 , та іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного обігу психотропних речовин - амфетамін, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин - амфетамін, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з'ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту психотропних речовин між іншими членами групи осіб, що причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним збутом психотропних речовин.
Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:
- розширеної виписки про рух коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;
- анкети - заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити,
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022250000000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1, ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, старшому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб товариства видати:
- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;
- належним чином завірену копію анкети - заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Володільцю речей роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1