Справа № 564/200/23
26 січня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000044 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України
Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 18.01.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 17.01.2023 року на їх адресу надійшло електронне звернення (ГО 271083, 271084) громадянки Рогалінської- ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 по факту можливих протиправних дій невідомих осіб. Обставини встановлюються.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 16.01.2023 року невідома особа, під приводом покупки товару з сайту ОЛХ, надіслала їй повідомлення в меседжер WhatsАрр, в якому потерпіла ОСОБА_6 перейшла за посиланням і ввела дані своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , термін її дії, код НОМЕР_2 та відповівши на дзвінок, підтвердила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті вказаних дій, о 15:32 год. 16.01.2023 року з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 21832 гривні 54 копійки та 9880 гривень, на загальну суму 31712 гривні 54 копійки.
Слідча вказує, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_5 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 16.06.2011 року), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 15 год. 00 хв. 16.01.2023 по 16 год. 00 хв. 16.01.2023; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 15 год. 00 хв. 16.01.2023 по 16 год. 00 хв. 16.01.2023.
Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідча в судове засідання не з“явилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 18.01.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 17.01.2023 року на їх адресу надійшло електронне звернення (ГО 271083, 271084) громадянки Рогалінської- ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 по факту можливих протиправних дій невідомих осіб. Обставини встановлюються.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 16.01.2023 року невідома особа, під приводом покупки товару з сайту ОЛХ, надіслала їй повідомлення в меседжер WhatsАрр, в якому потерпіла ОСОБА_6 перейшла за посиланням і ввела дані своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , термін її дії, код НОМЕР_2 та відповівши на дзвінок, підтвердила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті вказаних дій, о 15:32 год. 16.01.2023 року з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 21832 гривні 54 копійки та 9880 гривень, на загальну суму 31712 гривні 54 копійки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 . Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_5 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 16.06.2011 року), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , в тому числі:
- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 15 год. 00 хв. 16.01.2023 по 16 год. 00 хв. 16.01.2023;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
• інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 15 год. 00 хв. 16.01.2023 по 16 год. 00 хв. 16.01.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1