Справа № 544/127/23
пров. № 1-кс/544/20/2023
20 січня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022170580000399, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022170580000399, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 28.09.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 20.12.2022 близько після 00 год. 00 хв. з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викрадено грошові кошти в сумі 4 245 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022, близько 12 год. 00 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Пирятин Лубенського району Полтавської області здійснив покупку харчових продуктів та розрахувався банківською карткою з особовим рахунком( НОМЕР_1 ). Після цього вирішив зняти готівку в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, при спробі зняти кошти, йому було відмовлено у зв'язку з недостатністю коштів на балансі. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомили, що з його картки в період з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 були перекази грошей на загальну суму 4 245 грн.
Слідча зазначає, що ОСОБА_5 мав картку для виплат з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ) від 17.10.2013. На балансі картки до 20.12.2022 було 4 544 грн, а після незрозумілих операцій було списано 4 245 грн. Даною карткою користувався тільки ОСОБА_5 і доступу до неї не мав ніхто окрім нього, так як це його особиста карта. Перед цим ніяких операцій з карткою не проводив, ніде її не залишав та інтернет покупок також не здійснював, будь-які смс-повідомлення не приходили та ніхто на передодні до нього не телефонував.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча зазначає, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці з особовим рахунком ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022170580000399, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.12.2022 по 21.12.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу із 18.12.2022 по 21.12.2022;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1