26.01.2023
Справа № 552/373/23
н/п 1-кс/552/194/23
26 січня 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023175430000024 від 18.01.2023 року, -
В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 31.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касовихоперацій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікаціїтранзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175430000024 від 18.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 31.12.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на веб ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення продажу Тік Ток боксів вартістю 650 грн/пара. Написав СМС на вказаній сторінці, отримав відповідь із реквізитами оплати: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , після чого користуючись своїм мобільним телефоном, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 653 грн 27 коп. за покупку двох Тік Ток боксів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . Товар до цього часу не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 31.12.2022 року о 06:35 год. він перебував на робочому місці, ніс службу за адресою: АДРЕСА_1 , коли вирішив для своєї дружини ОСОБА_7 та своєї доньки ОСОБА_8 зробити подарунки, тому зайшовши в мережу Інтернет, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшовши відповідний канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та написав повідомлення, що хоче замовити два подарункові бокси. Пізніше йому повідомили про вартість замовлення, про необхідність 100% оплати, а також реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 куди слід здійснити платіж. Зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 здійснив оплату в сумі 653, 27 гривень на ім'я ОСОБА_5 . Після чого він скинув відповідний скрин про оплату в «Телеграмі» та відправив всі дані щодо отримання посилки, на, що йому відповіли, що чекати 1-3 дні. Але посилку так і не отримав, а грошові кошти ні хто не повернув.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 653,27 гривень перевів на банківську картку за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо конкретного рахунку - банківська картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . При цьому слідчий суддя бере до уваги, що відсутні підстави для тимчасового доступу по іншим банківським рахункам (карткам) ОСОБА_5 , так як дізнавач в цій частині не обґрунтував своє клопотання.
При розгляді клопотання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службі безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити вище зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 31.12.2022 по 26.01.2023 року, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касовихоперацій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікаціїтранзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
- та інші дані по рахунку, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1