єдиний унікальний номер справи 531/133/23
номер провадження 1-кс/531/67/23
24 січня 2023 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022170450000506 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.11.2022 року по 16.11.2022 рік;
6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.11.2022 року по 16.11.2022 рік;
7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком за № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170450000506 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з'явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Установлено, що 16.11.2022 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що в ніч з 15.11.2022 року на 16.11.2022 року невідома особа здійснила крадіжку кридитних грошових коштів з моєї кридитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 10 213 грн. 86 коп. В ході проведення досудового розслідування по даному факту було встановлено, що грошові кошти було списано однією транзакцією з карткового рахунку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 10 213 грн. 86 коп. З метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення. Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022170450000506 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати:
-начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.11.2022 року по 16.11.2022 рік;
6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.11.2022 року по 16.11.2022 рік;
7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком за № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 24 березня 2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1