24 січня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/333/22
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Гевка В.Л. розглянувши матеріали справи
за заявою боржника ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства
Суть справи. 28.07.2022 ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Тернопільської області з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 27.10.2022 відкрито провадження у справі №921/333/22 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
25.11.2022 через канцелярію суду до матеріалів справи надійшла заява без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 , в якій просить суд визнати ОСОБА_2 кредитором фізичної особи ОСОБА_1 на загальну суму 8 123 000 грн.
Ухвалою суду від 30.11.2022 прийнято заяву без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника до розгляду.
Як вбачається із доказів долучених до кредиторської заяви грошові вимоги ОСОБА_2 базуються на укладених між ним і боржником ОСОБА_1 письмових розписок. Зокрема, за 2017 рік в сумі 1 235 000 грн, та в сумі 1 479 000 грн,за 2018 рік в сумі 1 833 000 грн, за 2019 рік - 1 466 000 грн, та в сумі 1 112 000 грн., за 2020 рік в сумі 998 000 грн.
У постанові від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20 Верховний Суд зазначив, що використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами. Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами з застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника кредиторських вимог покладається обов'язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.
Із змісту статті 74 ГПК суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
При цьому, суд зважаючи на значні розміри розписок та позики за ними у великих сумах, які надає фізична особа іншій фізичній особі систематично щороку, має сумніви в дійсності таких позик та має за необхідне здійснити перевірку відсутності чи наявності ознак їх фіктивності, а тому витребувати в порядку статті 74 ГПК України відповідні докази від Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Враховуючи зазначене, для повного, всебічного та об'єктивного розгляду кредиторської заяви, суд має за необхідне витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 13.11.2007 року, виданий Тернопільським МВ МВС в Тернопільській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , д.н. 23.08.1982 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій Фізичної особи ОСОБА_2 за період з 2007 по 2022 роки включно.
Керуючись ст. 74, 235, 236 ГПК України, Господарський суд, -
1. Витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 13.11.2007 року, виданий Тернопільським МВ МВС в Тернопільській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , д.н. 23.08.1982 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій Фізичної особи ОСОБА_2 за період з 2007 по 2022 роки включно.
2.Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею з 24.01.2023.
3. Копію ухвали направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:
- Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.
Суддя В.Л. Гевко