23 січня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/333/22
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Гевка В.Л. розглянувши матеріали справи
за заявою боржника ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства
1. Суть справи.
28.07.2022 ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Тернопільської області з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 27.10.2022 відкрито провадження у справі №921/333/22 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
У призначене попереднє засідання 16.01.2023 о 12 год. 20 хв. з'явилися арбітражний керуючий та представник Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” (в режимі відеоконференції).
2. Розгляд заяви Акціонерного товариства “УКРСИББАНК”.
21.11.2022 через канцелярію суду до матеріалів справи надійшла заява №27-1-01/1450 від 15.11.2022 (вх.№7773 від 21.11.2022) Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 , в якій просить суд визнати Акціонерне товариство“УКРСИББАНК” кредитором та задовольнити вимоги до фізичної особи ОСОБА_1 .
Ухвалою суду від 28.11.2022 прийнято заяву Акціонерне товариство“УКРСИББАНК” з грошовими вимогами до боржника до розгляду.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, у протоколі судового засідання зазначаються серед іншого ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати.
Відповідно до частини 4 статті 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Представник боржника та арбітражний керуючий не визнають повністю боргу заявленого Акціонерним товариством “УКРСИББАНК”. У свою чергу представник банку зазначив про розгляд справи пов'язаної із справою, що розглядається в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області.
Судове засідання по розгляду заяви №27-1-01/1450 від 15.11.2022 (вх.№7773 від 21.11.2022) Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” з грошовими вимогами до боржника відкладено на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв., про що судом постановлено ухвалу, не виходячи до нарадчої кімнати та без постановлення окремого процесуального документу.
3. Розгляд заяви ОСОБА_2 .
25.11.2022 через канцелярію суду до матеріалів справи надійшла заява без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 , в якій просить суд визнати ОСОБА_2 кредитором фізичної особи ОСОБА_1 на загальну суму 8 123 000 грн.
Ухвалою суду від 30.11.2022 прийнято заяву без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника до розгляду.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, у протоколі судового засідання зазначаються серед іншого ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати.
У постанові від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20 Верховний Суд зазначив, що використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами. Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами з застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника кредиторських вимог покладається обов'язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.
Із змісту статті 74 ГПК суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
При цьому, суд зважаючи на значні розміри розписок та позики за ними у великих сумах, які надає фізична особа - кредитор іншій фізичній особі - боржнику, систематично - щороку, має сумніви в дійсності таких позик та має за необхідне здійснити перевірку відсутності чи наявності ознак їх фіктивності.
А тому, суд витребовує в порядку статті 74 ГПК України відповідні докази від кредитора ОСОБА_2 про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 13.11.2007 року, виданий Тернопільським МВ МВС в Тернопільській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , д.н. 23.08.1982 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій про доходи фізичної особи ОСОБА_2 за період з 2007 по 2022 роки включно.
Судове засідання по розгляду заяви без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника відкладено на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв., про що судом постановлено ухвалу, не виходячи до нарадчої кімнати та без постановлення окремого процесуального документу.
4. Відкладення попереднього засідання у справі.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно пункту 7 частини 2 статті 223 ГПК України, у протоколі судового засідання зазначаються серед іншого ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати.
З метою правильного і об'єктивного розгляду справи та надання учасникам справи, передбаченого статтями 42-46 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, судом відкладено попереднє засідання у справі на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв., про що судом постановлено ухвалу, не виходячи до нарадчої кімнати та без постановлення окремого процесуального документу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 74,120, 121,202, 216, 223,233234, 235 ГПК України, Господарський суд, -
1. Повідомити учасників справи, що попереднє засідання у справі №921/333/22 відкладено на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 4, 5 поверх.
2. Повідомити учасників справи, що судове засідання у справі №921/333/22 по розгляду заяви №27-1-01/1450 від 15.11.2022 (вх.№7773 від 21.11.2022) Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” з грошовими вимогами до боржника відкладено на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 4, 5 поверх.
3. Витребувати у акціонерного товариства “УКРСИББАНК”:
- детальний розрахунок суми заборгованості щодо боржника з відображенням окремо кожного виду боргу (основний борг, проценти, пеня, штраф, інфляційні відомості, тощо), а також відображення дати вининення боргу, періоду нарахування.
- письмові відомості щодо справи, яка перебуває в провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, про яку усно зазначено представником заявника в судовому засіданні.
4. Витребувати у арбітражного керуючого:
- письмові заперечення/пояснення щодо детального розрахунку суми заборгованості АТ“УКРСИББАНК” щодо боржника;
-письмові заперечення щодо застосування заявником при розрахунках заборгованості за курсом НБУ станом на 26.10.2022.
5. Повідомити учасників справи, що у судове засідання у справі № 921/333/22 по розгляду заяви без номера від 21.11.2022 (вх.№7936 від 25.11.2022) ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника відкладено на 02.02.2023 о 14 год. 40 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 4, 5 поверх.
6. Витребувати у кредитора ОСОБА_2 :
- письмові пояснення щодо правового статусу та оформлення розписок, які додані до заяви кредитора - ОСОБА_2 , зокрема, відомості про свідків (паспортні дані, місцепроживання).
- докази про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 13.11.2007 року, виданий Тернопільським МВ МВС в Тернопільській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , д.н. 23.08.1982 та засвідчені копії відповідних звітів/декларацій про доходи фізичної особи ОСОБА_2 за період з 2007 по 2022 роки включно.
7. Заперечення (оскарження) щодо ухвали може бути подано з підстав та у порядку визначених статтями з 253 по 259 ГПК України.
8. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до статей 56-60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представництва (щодо адвокатів) або самопредставництва.
9.Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею з 23.01.2023.
10. Копію ухвали направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:
- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,
- адвокату Півтораку Володимиру Михайловичу, 46000, м.Тернопіль, вул. Пирогова, 2а;
- арбітражному керуючому Микитіву Олегу Ігоровичу, вул.Копичинецька, 124 Є, м. Чортків, Тернопільська область, 48500;
- Сектору з питань банкрутства Головного управління юстиції у Тернопільській області, вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль;
- Акціонерному товариству “УКРСИББАНК”,04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 (адреса для листування: 03115, м. Київ, вул. Пушиної, 21 к. 313);
- ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 .
Суддя В.Л. Гевко