СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/530/23
ун. № 759/1415/23
25 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023105080000045 від 07.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023105080000045 від 07.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема належного останньому рахунку № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з отриманням коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на рахунок № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані картки/рахунки,
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12023105080000045, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням установлено, що 21.12.2022 р. приблизно о 13:20 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 32 650 грн., що належать ОСОБА_10 , чим завдала останньому майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 17.12.2022 р. перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , займався пошуком автомобіля, а саме: мікроавтобуса для свого брата, який знаходиться у зоні бойових дій. Знайшовши на платформі «ОЛХ» потрібне йому оголошення про продаж авто марки «Рено Трафік», вартістю 7 000 доларів США, ОСОБА_10 вирішив зв'язатись з продавцем за вказаним на інтернет-сторінці номером телефону НОМЕР_3 .
Поспілкувавшись з продавцем та обговоривши всі деталі майбутньої покупки, ОСОБА_10 згодився заплатити аванс у сумі 32 650 грн., за витрати на перевезення автомобіля із-за кордону.
21.12.2022 р. ОСОБА_10 прослідував до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив дві транзакції з переказу коштів у сумі 29 000 грн. та 3 650 грн. на наданий йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , після чого став чекати на доставку.
23.12.2022 р. ОСОБА_10 намагався вчергове зв'язатись з продавцем з метою уточнення інформації про місце доставки транспортного засобу, але останній вже не виходив на зв'язок.
Оперативним шляхом встановлено, що вищевказана банківська карта, на яку потерпілим було переказано грошові кошти належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який будучи допитаним в якості свідка повідомив наступне: 29.11.2022 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 спілкувався із знайомим ОСОБА_11 , який запропонував легкий заробіток. Для цього він дав ОСОБА_9 сім-карту з номером НОМЕР_5 та повідомив про необхідність оформити дві банківські карти на ОСОБА_9 у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказати вищевказаний номер як фінансовий.
В подальшому, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_9 оформив банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та відкрив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправив до м. Одеса « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_12 , вказавши контактний номер отримувача НОМЕР_7 , який надав йому ОСОБА_11 .
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 12023105080000045 від 07.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема належного останньому рахунку № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з отриманням коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на рахунок № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані картки/рахунки,
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 р. по 20.01.2023 р.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1