Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/87/23
"17" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100040004069 від 22.12.2022 року про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100040004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022100040004069, у ході якого встановлено, що Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , із якої вбачається, що 21.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 завдавши останній майнової шкоди на суму 9649 грн.
Також, 22.12.2022 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 21.12.2022 остання опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на власний номер мобільного телефону, що зареєстрований в месcенджері «Viber», ОСОБА_4 отримала від абонента, що підписана як « ОСОБА_5 », номер телефону - НОМЕР_2 , інтернет посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому абонентом, що підписана як « ОСОБА_5 » зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_4 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, ввела реквізити власних банківських карток, зокрема банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого, останні отримала смс - сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів, а саме з рахунку, що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано (знято/виведено) 4371 грн. та з рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано (знято/виведено) 4907 грн. Загальна матеріальна шкода завдана потерпілій ОСОБА_4 становить 9278 грн.
Крім того, 11.01.2023 додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 із показів якої вбачається, що останньою відкрито банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 . Також, потерпіла ОСОБА_4 показала, що абонентський номер НОМЕР_2 вимкнений. Крім того, під час допиту, остання надала скріншот, яким підтверджується надані останньою покази із зазначенням інтернет - посилання та текстовим повідомленням, що скеровувалось на адресу останньої.
Одночасно, із відомостей інформаційного порталу «Опендатабот» вбачається, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12022100040004069- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо власника рахунка НОМЕР_6 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу з 15.12.2022 до 25.12.2022 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя