Справа №:755/17599/21
Провадження №: 1-кс/755/13/23
"12" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110200002204 від 01.05.2020 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110200002204 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020110200002204, у ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстровано 05.06.2014, Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 05.06.2014, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу - 990,00 грн., дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015. Вказане товариство має у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 654337232224, а саме: 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_5 .
25.04.2017 ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , за договором купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ОСОБА_8 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Відповідно до умов зазначеного договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_8 , внесена ним у повному обсязі і 25.04.2017 ОСОБА_7 став повноцінним власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.04.2017 відповідно до протоколу № 25/04/2017 загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинена участь ОСОБА_8 у товаристві у зв'язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_7 , затверджено новий розподіл часток учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_7 , а також призначено директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який приступив до своїх обов'язків з 26.04.2017.
Отже, ОСОБА_6 був обізнаний про те, що під час купівлі-продажу (відступлення) частки у розмірі 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишній власник ОСОБА_8 сформував у повному обсязі статутний капітал, а ОСОБА_7 , відповідно до договору, придбав підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сформованим статутним капіталом.
Із 30.08.2017 рішенням власника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 директором Товариства призначено ОСОБА_10 , що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Станом на момент скоєння злочину, згідно реєстру власників іменних цінних паперів юридичної особи АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власником його був ОСОБА_6 , який є головою наглядової ради та акціонером вказаного товариства, а також ОСОБА_11 , яка є головним акціонером АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та членом Наглядової ради вказаного товариства.
У подальшому, АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 , відповідно до договору № 20/02/2019-1ГУ від 20.02.2019 купівлі- продажу (відступлення) частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ОСОБА_7 частку у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50%, що складало в грошовому еквіваленті 495,00 грн.
Відповідно до п. 1.6 зазначеного вище договору продавець гарантує, що на момент підписання цього Договору корпоративні права, відчуження (відступлення) яких є предметом даного договору, належать йому на праві власності, повністю ним оплачені, не знаходяться у податковій або іншій заставі, не знаходяться під арештом, не є предметом вимоги або претензій інших осіб.
Відповідно до п. 12.18 ст. 12 статуту AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який затверджений Рішенням учасника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Рішення № 5 від «25» липня 2017 року) голова наглядової ради в особі ОСОБА_6 , має наступні повноваження: організовує роботу Наглядової ради; керує роботою Наглядової ради; скликає та головує на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення Протоколу засідання; видає довіреності; на підставі рішення Наглядової Ради спільно з компанією з управління активами підписує договори щодо активів та/або цінних паперів Товариства, договори про внесення змін до договорів щодо активів та/або цінних паперів Товариства, що укладаються компанією з управління активами від імені Товариства; спільно з компанією з управління активними відкриває, закриває та розпоряджається рахунком в цінних паперах, поточними, депозитними рахунками Товариства; відкриває Загальні збори; організовує обрання Секретаря Загальних зборів; підписує від імені Товариства договори з компанією з управління активами та Зберігачем активів ICI або депозитарною установою та інші договори відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту; здійснює інші функцій, необхідні для організацій діяльності Товариства в межах наданих йому повноважень.
Так, у ОСОБА_6 виник злочини умисел щодо вчинення протиправних дій, метою яких було протиправне заволодіння майном підприємства - автомийним комплексом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Останнім заздалегідь розроблено злочинний план щодо заволодіння майном підприємства - автомийним комплексом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу товариства, тобто він до початку злочину домовився про його спільне вчинення з ОСОБА_11 та ОСОБА_12
09.12.2019 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як уповноважена особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито за допомогою кур'єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направила на адресу ОСОБА_7 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна № 7808387). При цьому, накладної з номером 7808387 поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не існувало, а відповідний лист ОСОБА_7 ніколи не надходив.
Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи заздалегідь створили штучні підстави для подальшого протиправного заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу ОСОБА_7 , який вже був сформований під час придбання підприємства останнім.
Продовжуючи свої протиправні дії, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на протиправне заволодіння часткою та майном товариства, ОСОБА_6 і ОСОБА_11 складають офіційний документ - протокол № 01-04/2020 від 10.04.2020 засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як співвласника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де член наглядової ради ОСОБА_6 запропонував виключити ОСОБА_7 зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерозподілити частки Товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_7 .
При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 внесли до офіційного документу - протоколу засідання наглядової ради № 01-04/2020 від 10.04.2020 недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 не вніс частку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, маючи на меті злочинний намір та продовжуючи злочині дії ОСОБА_6 , ОСОБА_11 скоюють протиправну дію, а саме 15.04.2020 за місцем реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома ОСОБА_7 , проведено збори учасників товариства, на яких був присутній лише один учасник - Товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені та в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 .
Рішенням цих зборів ОСОБА_7 було виключено з числа власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації про те, що ОСОБА_7 не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк.
Протокол складено та підписано ОСОБА_12 , посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 та передано до реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_14 , яка і провела реєстраційні дії.
16.04.2020 виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , що діяла в інтересах АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , здійснено продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, протиправно заволоділи майном підприємства - 1/2 частки нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також часткою статутного капіталу Товариства, що належить ОСОБА_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Згідно з висновком комплексної судово-економічної експертизи із залученням фахівця в галузі оцінки № 1/11-20 від 20.11.2020 вартість корпоративних прав ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.04.2020 дорівнювала 3 924 500 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заподіяно велику шкоду ОСОБА_7 , що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українка, громадянка України, уродженка м. Яготин, Київської обл., керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 (користується н.т. НОМЕР_4 );
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українка, громадянка України, уродженка м. Луганськ, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (користується н.т. НОМЕР_5 );
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , українець, громадянин України, уродженець міста Луганськ, з вищою освітою, працює головою наглядової ради АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 (користується н.т. НОМЕР_6 ).
10.08.2021 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-? КК України.
Постановою начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_15 , від 21.01.2022 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено, а підозрюваних оголошено в розшук.
У органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 переховуються від органів досудового розслідування.
Таким чином, встановлення місць перебування підозрюваних, для проведення з ними слідчих дій, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з сім-карт оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , в період часу з 21.01.2022 року до моменту отримання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, а також встановлення ІМЕІ - кодів мобільних телефонів за відомим номером абонента вищевказаного мобільного оператора.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020110200002204 - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , або оперуповноваженим, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дати, часу та тривалості будь-яких з'єднань мобільного номеру НОМЕР_7 , із посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними IMEI терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період часу з 21.01.2022 року до 12.01.2023 року, надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel) придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя