Справа № 562/2/23
25.01.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42022184440000062 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченего ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Як зазначено у клопотанні, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42022184440000062 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженим Закону України № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та згідно Указу Президента України 757/2022 від 07.11.2022, продовжено дію воєнного стану в на 90 діб, у зв'язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, вчинив злочин, пов'язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Так, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, вступив у злочинну змову із невстановленими на даний час особами, які розробили єдиний стійкий злочинний план, згідно якого останні повинні були здійснювати ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі наданням засобів. Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 та невстановлених на даний час осіб у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», що передбачала можливість перетину державного кордону України, особи як водія, який має право виїзду за межі України та без відповідних на те законних підстав.
Зокрема, у кінці липня 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, із застосуванням мобільного додатку розпочав розмову із ОСОБА_6 , під час якої повідомив останньому про те, що має зв'язки та може організувати і здійснити разом із невстановленими на даний час особами, його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання відповідних засобів, а саме надання документів, які у подальшому будуть внесенні до системи «Шлях», що передбачає можливість перетину державного кордону України, як водія, який має право виїзду за межі України.
Далі, під час подальших розмов, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими на даний час особами, злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення інших невстановлених на даний час осіб, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 3200 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України з використанням системи «Шлях».
У подальшому ОСОБА_5 , з метою доведення свого умислу до кінця, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, під час чергових розмов, висловив вимогу ОСОБА_6 перерахувати аванс за виготовлення відповідних документів у сумі 20800 грн., а 09.12.2022 ОСОБА_5 висловив вимогу ОСОБА_6 перерахувати решту суму, що складала 109 тис. грн.
Далі, на виконання вимог ОСОБА_5 щодо перерахунку грошових коштів, ОСОБА_6 25.11.2022 через мобільний термінал на банківську картку ( НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перерахував ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20800 грн., як аванс, за надання документів, які надають право виїзду за кордон, та 11.12.2022 ОСОБА_6 перерахував через мобільний термінал на банківську картку ( НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 109 тис. грн., остаточну суму за надання відповідних документів.
У подальшому, після отримання ОСОБА_5 усієї суми грошових коштів, останній, через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслав ОСОБА_6 витяг № 922 від 09.12.2022 з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворень відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», відповідно до якого ОСОБА_6 має право виїжджати за межі території України. Крім того, 09.12.2022 ОСОБА_6 внесений у систему «Шлях», як водій, який має право виїзду за межі України. Термін дії дозволу складає 1 (один) місяці, тобто по 09.01.2023.
20 грудня 2022 року, у зв'язку із наявністю достатніх доказів, громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
10 січня 2023 року, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 332 КК України.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.12.2022 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 головою ІНФОРМАЦІЯ_6 було видано розпорядження № 922 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», відповідно до якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_3 було дозволено як водію виїзд за межі України для перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.
10 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було встановлено, що 29 листопада 2022 року президентом Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 було скеровано лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №06/11 від 29.11.2022, з проханням про надання дозволу на перетин державного кордону особам з метою перевезення гуманітарних вантажів із зазначенням їх анкетних даних. Зокрема у зазначеному листі зазначене ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення оригіналів листів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які подавились до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням перед ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання дозволу на виїзд за межі України особам чоловічої статті для перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за період часу з 24.02.2022 по 03.08.2022.
У судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурору Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та оперуповноваженому Рівненського районного відділу (з дислокацією в м. Здолбунів) Управління служби безпеки України в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: листів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які подавились до ІНФОРМАЦІЯ_11 з клопотанням перед ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання дозволу на виїзд за межі України особам чоловічої статті для перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за період часу з 24.02.2022 по 03.08.2022 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 24 лютого 2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_11