Справа № 561/84/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2023 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25 січня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 28 грудня 2022 року за № 12022186120000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
25 січня 2023 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 27 грудня 2022 року о 11.40 год. до ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненькій області через канцелярію ВП вх. № 970 від 27 грудня 2022 року з ВПК в Рівненській області надійшло електронне звернення (ІД 266133) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилися родичем, якому потрібно терміново перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 5000,00 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 поспілкувавшись із невідомою особою та довірившись їй перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000,00 грн. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 .
За цим фактом 28 грудня 2022 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 12022186120000096 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач ОСОБА_6 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-інформацію щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 в період часу з 25 грудня 2022 року по 25 січня 2023 року, зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів із вказаної банківської картки, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра.
Інформацію надати на електронному носієві інформації - оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1