Справа № 445/99/23
Провадження № 1-кс/445/88/23
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
19 січня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 26.12.2022 року у Золочівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.12.2022 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 гривень.
26 грудня 2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141210000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22 грудня 2022 року я розмістив оголошення на платформі онлайн-оголошень «OLX» про продаж генератора, вартістю 72 500 гривень. 22.12.2022 року близько 13:00 год. мені у додатку, для дзвінків і обміну повідомлень «Viber» написали повідомлення із невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), номер був підписаний « ОСОБА_6 », остання виявила бажання придбати генератор. При цьому, під час переписки остання виявила бажання оформити «OLX» доставку, я погодився, після чого мені остання перекинула у додаток «Viber» посилання, для оформлення вказаної послуги та переказу мені грошових коштів. 23.12.2022 року близько 17:30 год. я перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (на даний час дане посилання уже не доступне), до кінця не розібравшись у методиці оформлення «OLX» доставки, ввів реквізити (номер, термін дії, CVV- код) власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у вікні що відкрилось, однак жодних перерахувань на свою карту я не отримав. Натомість, в період часу до трьох (3) хвилин, після того, як я здійснив перехід на надіслане мені посилання з моєї вищезазначеної банківської карти, без мого відома та участі відбулось списання моїх грошових коштів трьома платежами на загальну суму 50 000 гривень. З даного приводу я звернувся до обслуговуючого банку, заблокував картку, теж оформив онлайн заяву у кіберполіції. 26.12.2022 я отримав виписки із банку, у яких було зазначено, що списання відбулось двома платежами, а саме: на суму 10000 гривень, одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок одержувача НОМЕР_3 ; 40000 гривень, одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок одержувача НОМЕР_4 . Встановлено, що номер вищевказаної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення особи, яка може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її злочинної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 23.12.2022 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів рахунку (картки) одержувача грошових коштів та її власника/користувача (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону), у разі н6аявності, ідентифікаційної ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, а саме відомості про історію авторизації за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 години 23.12.2022 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів рахунку (картки) одержувача грошових коштів та її власника/користувача (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону), у разі н6аявності, ідентифікаційної ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1