Справа № 461/5663/20
Провадження № 1-кс/461/453/23
іменем України
23.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019140000000026 від 28.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.362 КК України,-
До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №420191140000000026 від 28.01.2019 на 6 місяців, тобто до 28 липня 2023 року.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140000000026 від 28.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа самовільно зайняла земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 та на вказаній ділянці здійснила самовільне будівництво нежитлової споруди площею 99,1 кв.м. В подальшому, 13.07.2018 подала державному реєстратору ОСОБА_5 підроблений технічний паспорт від 13.08.2013, виданий ФОП ОСОБА_6 та декларацію про готовність об?єкта до експлуатації серії та номер: ЛВ14118143867 від 22.01.2014, на підставі якої державним реєстратором 14.07.2018 прийнято рішення про реєстрацію прав, та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний № 1601225246101) за ОСОБА_7 на нежитлову будівлю під літерою «Б-4», площею 99,1 кв. м. по АДРЕСА_1 .
Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію ДАБІ у Львівській області, про те, що відомості щодо видачі декларації про початок будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 за номером ЛВ14118143867, відсутні.
Також до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію відділу Держгеокадастру у м. Львові № 10-13-0.37-124/109-19 від 14.02.2019, згідно якої інформація про наявність у власності чи користуванні земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_7 відсутня, а також відсутня інформація про передачу у власність чи користування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, свідку ОСОБА_5 , для огляду було представлено копію «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об'єктів нерухомого майна № 153738368 по об'єкту нерухомості №1601225246101, де вона здійснювала реєстрацію, нащо остання повідомила, що обставин реєстрації вищевказаного об'єкту, вона не пригадує, та громадянин ОСОБА_7 , їй невідомий. Також повідомила, що паперовий варіант реєстраційної справи, надсилається до Управління державної реєстрації Львівської міської ради, юридичного департаменту ЛМР.
В ході досудового розслідування, отримано відповідь з Управління державної реєстрації Львівської міської ради, юридичного департаменту Львівської міської ради, проте, що матеріали щодо вищевказаного об?єкту нерухомості у них відсутні.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , котрий на праві приватної власності володіє земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Щодо факту реєстрації земельної ділянки, він пригадати не може та документів на право реєстрації не надавав.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 , повідомила, що нотаріально засвідчила договір позики грошових коштів в сумі 3000 євро, котрі передала ОСОБА_7 , строк дії договору 7 днів. Проте, протягом вищевказаного часу грошових коштів не було повернуто, в зв?язку з чим ОСОБА_8 , звернулася до суду з позовною заявою по даному факту.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , звернулася із позовною заявою про стягнення заборгованості за договором позики та на підставі Виконавчого листа Залізничного районного суду м. Львова від 02.10.2018, суд прийняв рішення стягнути із ОСОБА_7 заборгованість за договором позики грошових коштів у розмірі 92 837 гривень.
В подальшому, ОСОБА_8 , звернулася до приватного виконавця про виконання виконавчого листа. 22.11.2018 приватним виконавцем, було відкрито виконавче провадження відносно ОСОБА_9 та 30.11.2018, винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника. Після чого, 11.12.2018 , приватним виконавцем винесено постанову про призначення суб?єкта оціночної діяльності-суб?єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні-ФОП ОСОБА_10 . Проведено звіт про незалежно оцінку вартості нежитлової будівлі літ.Б-4, загальною площею 99,1 кв.м, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., де визначено оцінку об?єкту за вищевказаною адресою. Після чого, вищевказаний об?єкт нерухомості виставлено на реалізацію нежитлової нерухомості, де в подальшому на електронних торгах на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об?єкт нерухомості який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбала ОСОБА_11 .
В даному кримінальному провадженні проводились наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, проведено доступ до речей та документів, котрі знаходилися у володінні з Управління державної реєстрації Львівської міської ради юридичного департаменту Львівської міської ради та отримано копії, здійсненні шляхом друку з цифрового носія, реєстраційної справи №1601225246101,
- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення копій відповідних аркушів матеріалів, що формують виконавче провадження № 57759219 по боржнику ОСОБА_7 ,
- на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .
- проведено судову-почеркознавчу експертизу № 4020 від 01.12.2022,
- на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ,
- отримано відповідь з ДІ «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
- отримано відповідь з Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області,
- отримано відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Львівській області,
- отримано відповідь з Обласного КПІ «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»,
- отримано відповідь з Управління комунальної власності Львівської міської ради Департаменту економічного розвитку,
- отримано відповідь з Департаменту містобудування Львівської міської
Ради,
-отримано відповідь з Державної Архітектурно-Будівельної Інспекціїї у Львівській області,
- відібрано експереминтальні зразки підпису у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- отримано відповідь з Міністерства юстиції України
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ,
- допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_15 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_17 ,
- проведено одночасний допит між свідком ОСОБА_7 та свідком
ОСОБА_18 ,
- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення додаткових копій відповідних аркушів матеріалів, що формують справу №462/4468/18 про стягнення заборгованості за договором позики.
- в порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь з Управління державної реєстрації.
- на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення додаткових копій документів, що були подані для реєстрації об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1598477946101.
На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова № 461/3617/22 від 18.07.2022, строк досудового розслідування продовжено до 28 січня 2023 року.
Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв?язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 28.01.2023.
У зв'язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-повторно допитати ОСОБА_6 щодо виготовлення ним технічної документації на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 99,1 кв.м., зокрема щодо порядку її виготовлення та зберігання оригіналів та копій документів у нього як інвентаризатора майна.
-повторно допитати ОСОБА_7 , котрий подав документи для реєстрації нежитлової будівлі з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення.
- повторно допитати ОСОБА_5 , яка здійснювала державну реєстрацію нежитлової будівлі з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення.
- встановити місцезнаходження та належним чином долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, які стали підставою для реєстрації нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 99,1 кв.м., зокрема декларації про готовність об'єкта до експлуатації ЛВ №14118143867 від 15.02.2014, виданої Департаментом ДАБК у Львівській області заявнику ОСОБА_7 та технічного паспорту складеного експертом ОСОБА_6
- оглянути нежитлову будівлю загальною площею 99,1 кв.м та земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у зв'язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також введенням на території України воєнного стану.
Слідчим доведено, що для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців.
Слідчий суддя враховує те, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019140000000026 від 28.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.362 КК України, - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019140000000026 від 28.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.362 КК України, на 6 місяців, тобто до 28 липня 2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1